吉视传媒股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告
吉视传媒股份有限公司
作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《上市公司
治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪
尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。现将 2021 年
度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
王文生，男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权。
执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检
察院党组书记、检察长，国家检察官学院吉林分院院长等职
务，现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2016 年 9 月至
今担任吉视传媒独立董事，不存在影响独立性的情况。
吴国萍，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。
会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师
范大学商学院院长、教授委员会主任委员，东北师范大学教
务处副处长、财务处处长等职务，现任东北师范大学经济与
管理学院教授、博士生导师。2016 年 9 月至今担任吉视传媒
独立董事，不存在影响独立性的情况。
董汝幸，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。
正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科
毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究
生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行
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政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审
计处处长、总审计师（正处级）。现任长春财经学院特殊引
进教授，长春岳华会计师事务所高级顾问，吉林省浙江商会
高级财务顾问。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独立董事，不
存在影响独立性的情况。
毛志宏，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，
吉林大学企业管理专业（财务管理方向）博士研究生学历。
历任长春税务学院会计系副教授，现任吉林大学商学与管理
学院教授、博士生导师。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独立
董事，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，
公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会。
作为独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重
大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资
料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司
运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保
障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连
续两次不亲自出席会议的情况。独立董事出席公司董事会会
议和股东大会的具体情况如下：
（一）出席董事会情况
董事会出席情况
董事
本年应参加董 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未亲
姓名
事会次数 次数 加次数 席次数 次数 自参加会议
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王文生 8 1 7 0 0 否
吴国萍 8 1 7 0 0 否
董汝幸 8 1 7 0 0 否
毛志宏 8 0 8 0 0 否
（二）出席股东大会情况
生、吴国萍女士分别出席 2 次，董汝幸先生出席 1 次，毛志
宏先生因工作原因未能出席。
（三）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、监事会成员及高级管理人员与我们保持了
良好的沟通，为我们现场考察工作提供便利条件，使我们能
及时了解公司生产经营动态，为我们做出独立判断、规范履
职提供了保障。同时，在召开董事会及相关会议前，公司认
真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提
供了便利条件，为我们做好履职工作提供了全面支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一） 关联交易情况
公司及全资子公司2021年度预计与吉林省吉林祥云信
息技术有限公司发生关联交易事项，公司全体独立董事进行
了事前认可，并发表如下独立意见: 公司及全资子公司与吉
林省吉林祥云信息技术有限公司2021年度预计发生的日常
关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，各项关
联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠互利
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的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未
来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。
（二）对外担保及资金占用情况
项。
（三）募集资金的使用情况
（四）高级管理人员聘任情况
（五）业绩预告及业绩快报情况
（六）董事长、高级管理人员薪酬情况
进行了审核，认为公司董事长及高级管理人员的薪酬符合公
司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律
以及公司章程、规章制度的规定。
（八）聘任或者更换会计师事务所情况
公司第四届董事会第七次会议、2020 年年度股东大会审
议通过了《关于聘请 2021 年度审计及内控审计机构的议案》
，
聘请会计师事务所的决策程序合法有效。
（九）现金分红及其他投资者回报情况
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会议审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的
议案》，分配预案以公司总股本为基数每 10 股派发现金股利
。
上述利润分配预案已执行完毕。公司利润分配预案符合
公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（十）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东无承诺事项。
（十一）会计政策变更的情况
行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果。不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情况。
（十二）信息披露的执行情况
则》、
《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定履行信息
披露义务，公告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时
性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。
（十三）内部控制的执行情况
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能有
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效执行。报告期内，公司进行了内控自我评价并出具了内控
自我评价报告，中介机构对公司财务报告内部控制的有效性
进行了审计并出具了标准无保留意见的内控审计报告。
（十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况
司章程》及相关内控制度规范运作。报告期内，公司各专门
委员会召开多次会议，就公司财务报告等重要事项进行了审
议，并向公司董事会提出了专业意见。
四、其他工作情况
报告期内，我们无提议召开董事会情况发生；无提议召
开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所
情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、总体评价和建议
报告期内，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规
的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、
公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东
利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，与董
事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促
进了公司科学 决策水平的进一步提高。
照法律、法规、
《公司章程》等相关规定和要求，履行独立
董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的
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客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为
公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全
体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王文生 吴国萍 董汝幸 毛志宏
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