中国中材国际工程股份有限公司
二〇二二年五月 北京
中国中材国际工程股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会材料
中国中材国际工程股份有限公司
一、中国中材国际工程股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议议程
二、中国中材国际工程股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会须知 ..3
三、中国中材国际工程股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会议案
（一）《关于调整公司第七届董事会董事的议案》
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现场会议时间：2022 年 5 月 12 日下午 14:30
通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 5 月 12 日交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 5 月 12 日的 9:15-15:00。
会议地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦会议室
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二、选举监票人（股东代表和监事）
三、审议会议议案
四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问
五、对以上议案进行表决
六、由监票人清点表决票并宣布表决结果
七、宣读 2022 年第四次临时股东大会决议
八、大会见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议闭幕
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为维护投资者的合法权益，确保 2022 年第四次临时股东大会顺利进行，
公司根据《公司法》
、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，
特制定本须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不
得扰乱股东大会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记
处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股
东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围
绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在
大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，大会主持人
可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。
五、表决办法：
式记名投票表决，对于现场投票，每一表决事项，对“同意”
、“反对”、
“弃
权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”
，不符合此规定的视为弃
权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表
决权，每一股份有一表决权。
以便及时统计表决结果。
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理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
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议案一
关于调整公司第七届董事会董事的议案
各位股东：
因工作需要，公司董事夏之云先生不再担任公司董事，公司控股股东
中国建材股份有限公司推荐王益民先生为公司第七届董事会董事候选人，
新当选董事任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。
王益民先生简历见附件。
以上议案，提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
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董事会
二〇二二年五月十二日
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附件：
候选董事简历
王益民：中国国籍，男，1962 年出生，硕士研究生，教授级高级工程
师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中国建筑材料科学研究院水泥所
副所长，中国建筑材料科学研究院中岩总公司总经理助理、常务副总经理，
中国建筑材料科学研究总院院长助理、党委副书记、纪委书记、副院长，
中国建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、副总经理、执行董事、总
经理、董事长，瑞泰科技股份有限公司董事等职务。现任中国国检测试控
股集团股份有限公司董事。
王益民先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门
处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》中规定的不得担任公司
董事的情形。
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