吉视传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
吉视传媒股份有限公司
（股票代码：601929）
吉视传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
目 录
议案二、 关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案 .... 14
议案三、 关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案 .... 29
议案四、 关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案 ........ 34
议案五、 关于审议公司 2021 年年报全文及摘要的议案 ........ 35
议案六、 关于聘请公司 2022 年度审计及内控审计机构的议案
议案九、 关于审议公司监事会主席 2020 年年薪的议案 ........ 39
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会 议 须 知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩
序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会
规范意见》、
《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，
特制订本次会议须知：
一、本次股东大会由公司证券投资部负责办理本次大
会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，
参会人员应当经公司证券投资部确认参会资格后方能进入
会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益
和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行，
每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要
的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可
安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容
与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权
不予回应。
六、股东大会按如下程序进行：
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表及列席人员情况；
七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。
出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、
“反对”、
“弃权”三
项中选择一项，并以打“√”表示。 对未填、错填、字迹
无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投
票，计票人及时统计表决结果，由一名股东代表、两名监事
及一名见证律师参加监票和清点工作。
九、公司聘请的律师事务所律师出席本次股东大会，
进行法律见证并出具法律意见。
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（一）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14：30
（二）网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
（三）现场会议召开地点 :吉视传媒股份有限公司（长
春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中
心）21 楼会议室。
（四）主持人：王胜杰董事长
（五）参会人员：
于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临
时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出
席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)；
（六）会议审议的议案：
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听取《2021 年度独立董事述职报告》。
（七）会议议程：
表及列席人员情况；
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议案一、关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东：
公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，
在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量,现将 2021 年
度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下:
一、本年度经营情况
单位：元
本期比上
主要会计数据 2021年 2020年 年同期增 2019年
减(%)
营业收入 2,079,765,156.57 1,971,042,781.01 5.52% 1,927,661,632.92
扣除与主营业务无关
的业务收入和不具备
商业实质的收入后的
营业收入
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -88,950,087.77 -83,589,251.89 -6.41% 4,863,253.04
的净利润
经营活动产生的现金
流量净额
本期末比
上年同期
末增减（
%）
归属于上市公司股东
的净资产
总资产 15,181,059,140.68 14,181,320,676.39 7.05% 14,166,565,344.35
本期比上年
主要财务指标 2021年 2020年 2019年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0085 0.0206 -58.74% 0.0323
稀释每股收益（元／股） 0.0085 0.0206 -58.74% 0.0323
扣除非经常性损益后的基本每
-0.0284 -0.0266 -6.77% 0.0016
股收益（元／股）
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加权平均净资产收益率（%） 0.38 0.94 -0.56 1.41
扣除非经常性损益后的加权平
-1.28 -1.21 -0.07 0.07
均净资产收益率（%）
二、财务报表分析
（一）利润表分析
主要财务数据和指标如下：
单位:元
项目 2021 年 2020 年 增减金额 增减
营业收入 2,079,765,156.57 1,971,042,781.01 108,722,375.56 5.52%
营业成本 1,377,257,787.11 1,346,176,685.74 31,081,101.37 2.31%
税金及附加 13,802,013.46 13,068,800.45 733,213.01 5.61%
销售费用 256,346,652.83 254,351,721.96 1,994,930.87 0.78%
管理费用 368,996,450.89 352,583,396.23 16,413,054.66 4.66%
研发费用 62,075,605.24 64,998,668.42 -2,923,063.18 -4.50%
财务费用 79,757,456.85 29,629,659.97 50,127,796.88 169.18%
其他收益 56,691,893.81 39,865,971.19 16,825,922.62 42.21%
投资收益 35,109,058.53 31,380,175.92 3,728,882.61 11.88%
公允价值变动收益 24,509,846.92 51,758,530.67 -27,248,683.75 -52.65%
信用减值损失 45,562,056.86 17,051,136.75 28,510,920.11 167.21%
资产减值损失 3,076,206.14 14,539,593.24 -11,463,387.10 -78.84%
资产处置收益 143,391.43 -1,189,039.39 1,332,430.82 112.06%
营业利润 -10,654,882.12 458,756.64 -11,113,638.76 -2422.56%
营业外收入 39,489,468.38 65,472,952.43 -25,983,484.05 -39.69%
营业外支出 3,845,719.36 3,397,915.07 447,804.29 13.18%
利润总额 24,988,866.90 62,533,794.00 -37,544,927.10 -60.04%
净利润 25,876,860.47 62,650,623.03 -36,773,762.56 -58.70%
归属母公司所有者
的净利润
其中增减变动超过 30%的项目原因如下：
（1）财务费用 2021 年度发生额为 79,757,456.85 元，
比上年增加 169.18%，其主要原因是：本年利息支出增加所
致。
（2）其他收益 2021 年度发生额为 56,691,893.81 元，
比上年增加 42.21%，其主要原因是：本年收到政府补助增加
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所致。
（3）公允价值变动 2021 年度发生额为 24,509,846.92
元，比上年减少 52.65%，其主要原因是：投资性房地产公允
价值增值额同比减少所致。
（4）信用减值损失 2021 年度发生额为 45,562,056.86
元，比上年增加 167.21%，其主要原因是：应收账款和其他
应收款的坏账准备增加所致。
（5）资产减值损失 2021 年度发生额为 3,076,206.14
元，比上年减少 78.84%，其主要原因是：本年商誉未发生减
值所致。
（6）
资产处置收益 2021 年度发生额为 143,391.43 元，
比上年增加 112.06%，其主要原因是：房产处置收益增加所
致。
（7）营业利润 2021 年度发生额为-10,654,882.12 元，
比上年减少 2422.56%，其主要原因是：银行贷款增加使利息
支出增加所致。
（8）
营业外收入 2021 年度发生额为 39,489,468.38 元，
比上年减少 39.69%，其主要原因是：收到稳岗返还减少所致。
（9）利润总额 2021 年度发生额为 24,988,866.90 元，
比上年减少 60.04%，其主要原因是：银行贷款增加使利息支
出增加所致。
（10）净利润 2021 年度发生额为 25,876,860.47 元，
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比上年减少 58.70%，其主要原因是：银行贷款增加使利息支
出增加所致。
（11）归属母公司所有者的净利润 2021 年度发生额为
行贷款增加使利息支出增加所致。
（二）资产负债表
主要财务数据如下：
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
货币资金 1,157,895,030.77 7.63 560,974,829.63 3.96 106.41
应收票据 5,437,377.29 0.04 2,837,200.00 0.02 91.65
应收账款 421,522,145.13 2.78 344,166,983.45 2.43 22.48
预付款项 81,314,259.90 0.54 75,782,734.29 0.53 7.30
其他应收款 54,423,283.04 0.36 35,922,217.23 0.25 51.50
存货 974,362,424.15 6.42 955,546,698.47 6.74 1.97
合同资产 25,351,642.41 0.17 22,658,910.29 0.16 11.88
一年内到期的非
流动资产
其他流动资产 205,711,027.94 1.36 241,164,440.28 1.70 -14.70
长期应收款
长期股权投资 30,334,432.40 0.20 32,359,782.93 0.23 -6.26
其他权益工具投
资
投资性房地产 612,332,110.78 4.03 587,658,100.00 4.14 4.20
固定资产 8,044,445,771.50 52.99 7,606,177,818.00 53.64 5.76
在建工程 1,455,001,907.68 9.58 1,664,729,354.92 11.74 -12.60
使用权资产
无形资产 193,570,121.12 1.28 190,515,861.55 1.34 1.60
开发支出 68,160,537.49 0.45 59,157,883.22 0.42 15.22
商誉 116,993,051.00 0.77 116,993,051.00 0.82 -
长期待摊费用 665,192,356.22 4.38 764,409,951.66 5.39 -12.98
递延所得税资产 4,241,474.56 0.03 2,713,921.30 0.02 56.29
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其他非流动资产 6,358,796.56 0.04 5,770,465.50 0.04 10.20
短期借款 528,572,397.23 3.48 460,000,000.00 3.24 14.91
应付票据 300,572,279.68 1.98 371,870,469.04 2.62 -19.17
应付账款 1,034,098,998.60 6.81 978,408,611.34 6.90 5.69
合同负债 861,029,782.93 5.67 831,906,627.44 5.87 3.50
其他应付款 146,559,223.55 0.97 228,836,137.12 1.61 -35.95
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债
长期借款 1,883,380,105.18 12.41 1,108,857,142.86 7.82 69.85
应付债券 1,447,480,922.41 9.53 2,888,350,475.92 20.37 -49.89
租赁负债
递延收益 254,870,996.37 1.68 280,662,020.33 1.98 -9.19
其中增减变动超过 30%的项目原因如下：
（ 1 ） 货 币 资 金 2021 年 12 月 31 日 年 末 为
是：新增银行贷款使货币资金增加所致。
（2）应收票据 2021 年 12 月 31 日年末为 5,437,377.29
元，比年初数增加 91.65%，其主要原因是：本期收到承兑汇
票增加所致。
（ 3 ） 其 他 应 收 款 2021 年 12 月 31 日 年 末 为
垫付款增加所致。
（4）一年内到期的非流动资产 2021 年 12 月 31 日年末
为 11,907,419.53 元，比年初数增加 100%，其主要原因是：
将一年内到期的长期应收款划分至本项目所致。
（ 5 ） 长 期 应 收 款 2021 年 12 月 31 日 年 末 为
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客业务分年收款记入本项目所致。
（ 6 ） 使 用 权 资 产 2021 年 12 月 31 日 年 末 为
执行新租赁准则所致。
（7）递延所得税资产 2021 年 12 月 31 日年末为
本期坏账准备增加所致。
（ 8 ） 其 他 应 付 款 2021 年 12 月 31 日 年 末 为
应付利息减少、债务核销和支付到期收购款所致。
（9）一年内到期的非流动负债 2021 年 12 月 31 日年末
为 1,536,229,911.79 元，比年初数增加 51766.46%，其主要
原因是：中期票据一年内到期划分至本项目所致。
（ 10 ） 其 他 流 动 负 债 2021 年 12 月 31 日 年 末 为
背书未到期的应收票据划分至项目所致。
（ 11 ） 长 期 借 款 2021 年 12 月 31 日 年 末 为
是：新增长期银行贷款所致。
（ 12 ） 应 付 债 券 2021 年 12 月 31 日 年 末 为
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是：中期票据一年内到期划分至一年内到期的非流动负债所
致。
（ 13 ） 租 赁 负 债 2021 年 12 月 31 日 年 末 为
执行新租赁准则所致。
（三）现金流量表
主要财务数据和指标如下：
项目 2021 年 2020 年 增减金额 增减%
经营活动产生的现金流量净额 912,655,869.44 710,647,084.70 202,008,784.74 28.43%
投资活动产生的现金流量净额 -842,399,763.44 -1,551,584,737.57 709,184,974.13 45.71%
筹资活动产生的现金流量净额 540,110,166.13 413,398,895.66 126,711,270.47 30.65%
(1) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 增 加
建固定资产支付的现金和投资支付的现金减少所致。
(2) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 增 加
得借款收到的现金增加所致。
此议案已经 2022 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会
第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案二、关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
合发展的行业发展机遇下，公司面对新冠疫情势头不减，家
庭网关、机顶盒等终端芯片供应空前紧张，市场竞争环境日
趋复杂的大背景下，将深入开展党史学习教育与公司治理能
力提升有效兼顾结合，令广大党员干部精神面貌焕然一新，
收入结构得到改善优化，营业收入得到稳步回升，经营业绩
保持盈利。同时，公司全面加强党的建设，坚守广播电视安
全播出安全传输政治底线，持续推进现代企业管理，确保公
司健康运行和稳步发展。一年来公司全体干部员工在公司党
委、董事会的坚强领导下，不屈不挠、砥砺奋进，为公司经
营管理发展付出了异常艰辛的努力，奠定了公司稳定发展的
坚实基础。现将 2021 年董事会工作情况报告如下：
一、2021 年董事会运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》等规定的要求履行职责。各位董事积极
关注公司发展和经营情况，发挥了董事会专门委员会作用。
报告期内共组织召开 3 次股东大会、8 次董事会会议，8 次
董事会专门委员会会议。各项决策程序严格遵循了法律法规
及《公司章程》的规定，保障了公司的规范运作，维护了股
东的合法权益。
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二、2021 年公司重点工作完成情况
（一）持续巩固经营业务
点播等工作目标，组织策划了一系列主题促销活动，各分公
司因地制宜地开展了特色化、属地化营销工作。公司根据阶
段收入完成情况建立了反向应用考核机制，层层压实责任，
取得了较好的效果。
一是丰富完善产品内容。全年在线版权媒资由 5 万小时
提升至 10 万小时，版权覆盖率由 44%提升至 95%。在点播
平台上线了“辉煌 100 年”一级栏目，专区共计上线 22 版专题
近 500 部内容，总时长约 1200 小时，集中展现了中国共产
党百年历程及伟大成就，全年点击量近 3000 万次。结合地
域特点，持续优化“二人转”本地特色栏目，栏目月均活跃用
户近 10 万户，年点击量约 3600 万次。创建了鲜时光、银龄
讲堂、凤凰专区等特色内容板块，进一步丰富了平台节目内
容。二是有效组织市场营销。组织策划了“929 庆周年”“双十
一”“感恩服务回馈月”等主题促销活动。指导分公司坚持一地
一策、一小区一策、一村一策的营销原则，开展特色化、属
地化营销。利用语音遥控器、小度音箱、无线路由器等产品
提升“吉视云”平台和宽带业务的使用体验，通过“吉视家”产品
组合营销推动了主营业务增长。三是全方位开展营销宣传。
进一步优化开机画面、换台条、音量条、点播暂停条等界面
元素的广告资源配置功能，配合分公司开展营销活动宣传。
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组织拍摄、制作并在微视频发布了儿童版、选集快进快退、
智能语音遥控器、4K 超高清奥林匹克频道宣传等 11 条宣传
视频，指导分公司拍摄、制作并在抖音上发布了小度音箱、
吉视云点播、吉视传媒形象宣传等 10 条宣传视频，加大了
新媒体宣传力度。四是严格落实考核机制。严格执行对阶段
性收入完成率较低的服务站、网格反向应用考核机制，对服
务工单、用户投诉实行反向考核应用，让考核结果直接落实
到具体员工，层层压实责任，推进业务管理水平提升。
各大省属高校、各级医院等政企客户的商务动态，通过充分
解读政策指导文件，逐步摸清各领域信息化建设规程，有效
响应客户需求，在诸多领域实现全新突破。一是林业领域在
继续推进原有项目的同时，持续拓展衍生新增项目，先后承
接查干湖智慧渔场、莫莫格二期、波罗湖二期、向海等保护
区信息化建设工作，中标内蒙古科尔沁国家级保护区项目，
实现林业领域省外开展系统集成的突破。二是与吉林省林草
局签署了《感知生态 智慧林草东北地区示范工程试点项目
合作协议》，与省林草局实现了全面深入合作，共同打造全
新林草行业发展格局。三是公司成功中标吉林省公安厅大数
据云计算平台迁移扩容服务项目，为公司再添单笔投资过亿
项目佳绩，并以本项目为契机，实现了与省公安厅的多项合
作，相继承建省公安厅联合作战指挥部建设项目、白城市公
安局联合作战指挥部建设项目。四是雪亮工程目前在通化县、
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双阳、蛟河、德惠、东丰、柳河、梅河口、松原、桦甸等九
个地区完成落地，系统运行稳定，反响良好。同时，教育、
医疗、智慧食安、科普中国、智慧体育、小鱼视频以及其他
社会信息化项目全面推进并取得重要成果。
组织保障体系，在各分公司成立智慧媒体部，配齐配强专职
人员。在很多重点项目上都打开了新的局面。在智慧农业项
目方面，完成平台交接、运维和开发工作；“吉地生香”农产
品启动销售工作，达成月销量 600 吨大米的订单对接；与省
粮储局签订合作协议，创新了吉林大米品牌营销新模式；与
省市场监督管理厅、省质量标准促进会就吉林区域品牌“吉致
吉品”达成商标共存协议，初步确立了为吉林省区域品牌提供
信息化服务的合作目标；与多家银行合作在全省范围内开展
活牛抵押监管业务，监管牛只数量超万头；开发完成智慧养
牛云平台建设，为政府提供决策依据；原粮质押监管业务平
台建设基本完成，并与农行与九台农商银行签订了原粮质押
监管协议。在“一村一警”项目方面，项目在全省已覆盖 9365
个行政村，41669 个自然屯，已完成安装 1.2 万路监控摄像
头，有 12 家分公司完成了签约。吉林市分公司创新业务合
作模式，带动了吉林地区项目全覆盖。在“蜻蜓眼”智慧安防
项目方面，平台累计在线摄像头 2.8 万路，已从“看家护院”
延伸到“农田看护”、“村务安防”、“养殖场”、“智慧工地”、“智
慧消防”、“旧城区改造监管系统”、“平安乡村”、“视频围墙”
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等多样化的场景。在新时代文明实践中心方面，在敦化市成
功完成基于智慧云三通三屏台的新时代文明实践中心综合
运营体系建设，平台得到了当地政府的充分肯定和民众的普
遍欢迎，成功打造了“敦化模式”，同时通化县、德惠、东丰
等地的镇村两级新时代文明实践中心平台一体化等项目也
相继落地。此外，省级全域智慧旅游大数据平台完成一期建
设，已被国家文旅部评为科技创新项目；智慧教育以成人高
考产品为入口，完善职业教育版块产品布局；打造了“吉柿果”
手机客户端大小屏互动传播新平台，推出“吉林大剧院”和“实
播吉林”本地化栏目，累计注册设备 30 万端。
在新冠肺炎疫情常态化防控背景下，多业子公司积极调
整应对、稳步推进各项工作。吉视汇通公司二代芯片研发工
作进展顺利，现已通过功能性能测试，并已签订量产框架协
议；吉视影投公司荣获全国新闻出版广播影视系统先进集体，
是唯一一家获此殊荣的影投公司，同时，今年成功与“居然世
界里”合作开展项目，管理影城数量达到 11 家，经营收入实
现恢复性增长；信息服务公司成功续签吉林省 12342 营商环
境监督投诉举报电话项目，中标吉林祥云呼叫服务项目，新
申办涉密信息系统集成乙级资质、安全生产许可等 4 项资质
证书，现资质已达 12 项；三亚樾城公司项目规划调整事项
获得三亚市政府批复，新建筑方案经三亚市城乡规划委员会
审议通过；长白山文化产业园一期工程--吉视传媒铂尔曼度
假酒店口碑和知名度稳步提升，2021 年 9 月、10 月客房收
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入连续两个月位居长白山竞品酒店第一名；艺术品投资公司
全年共举办展览活动 22 场，累计观展人数近 10 万人；天成
兴业公司全力做好防疫安全，服务质量有效提升，文化科技
大数据产业孵化园在孵企业 20 个，就业人数超过 1300 人。
（二）支撑保障能力得到强化
一是优化业务和运营系统。“吉视云”平台经 7 次升级，
完成了包括 UI 界面、按次点播、支付管理、节目搜索、版
权管理等 169 项功能优化改进。BOSS 经分系统升级 34 次，
为分公司开展精准营销提供了数据保障。二是强化互联网平
台支撑。对内容资源路由路径进行了优化，加强了热点网站
镜像引入，大幅降低了互联网宽带业务运营成本。完成与辽
宁和黑龙江广电互联互通链路对接，实现三省广电 IDC 内容
资源共享。对现有百度云、金山云等多家 CDN 扩容改造，
整体能力提升一倍，并引入微信 CDN，成为全国广电网络唯
一部署的微信节点。向黑龙江广电提供公司 IDC 机房内微信
数据流量服务，实现了 IDC 业务营收。目前，内网率由年初
的 92%增至 95%，全年节省宽带运营出口成本近 3,000 万
元。三是提高社会信息化平台支撑能力。对云平台进行全面
安全加固，保证云上各类政企信息化系统顺利通过等保测评。
打造中台体系，贯通各类数据资源，部署统一地理信息系统
与统一数据可视化平台，对林业、公安、雪亮等不同领域进
行支撑，打造“一次部署，多行业服务”的底层数据平台的部
署模式。
（三）基础网络建设不断加强
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由于城网改造工程最后 50 米光纤入户的特殊性、艰巨
性和复杂性，近年来，公司经营管理层一直采用指导性计划，
要求分公司结合实际推进光改，但是速度不快，规模不大。
城网光改进入快车道。经过半年的艰苦努力，特别是分公司
的干部员工顶烈日、冒严寒、起早贪晚、终日奋战，仅用半
年时间就完成了全部城网光改任务的 30%以上，为全面完成
城网光改任务奠定了坚实的基础。
（四）公司管理能力持续提升
在工程项目管理方面，严格按照工程项目全生命周期责
任制，实现周调度、月总结、季考核，实现项目的动态管控。
对严重超期不能达产达效的工程项目进行责任监督。在城网
光纤入户改造推进中，充分利用现有资源，以小区为单位，
逐栋楼、逐个单元精细化设计，快速推进光纤入户工作。在
运维管理方面，圆满完成了各重要播出保障期的保障任务，
全年累计重要播出保障期共计 145 天，全省共投入机房值班
人员 3.5 万人次，线路巡护人员 9.9 万人次，出动车辆 2.5
万车次；定期开展系统检维修工作，全年共完成 52 次周检、
和网络的安全稳定运行提供基础保障。在客户服务管理方面，
完善修订《吉视传媒客户服务管理制度》
、《日常突发事件应
急上报流程》等规章制度，全年客服受理业务量共计 390.63
万通；派发工单量 141.88 万张；在线解决率 69.76%，客户
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满意度 94.13%。在物资管理方面，进一步规范招标采购程
序，从严控制公司采购投资成本。通过提前谋划，积极筹措，
尽最大努力克服缺芯片影响，保障供给。在财务管理方面，
持续加强对收入、资金、预算、债务和资产方面的风险防范，
加强数据分析和风险预警，与业务部门连动共同落实监管责
任，定期推送预算执行情况、人员经费、BOSS 系统和债务
风险监管报告，做到了业财融合关口前移；在人事管理方面，
进一步突出目标导向、市场导向、业绩导向和结果导向，全
年调整干部 119 人次，有效优化了领导干部队伍年龄、学历
和专业结构；全年组织开展各类业务培训 103 期，参训员工
共建人才培养合作基地，为新员工引进和在职员工进修提供
新方式、新平台，被省人社厅评为全省第二批人才培养基地。
三、2022 年重点工作安排
标的起航之年，我们将迎来党的二十大胜利召开。在新的一
年里，我们既看到企业发展的不利因素，也看到广电 5G 即
将全面启动、数字经济蓬勃发展为广电行业带来的全新发展
机遇。唯有调整思路、转变观念、把握大势、抢抓机遇、振
奋精神、迎难而上，才能够开启一轮高质量发展的新纪元。
今年公司董事会工作总体思路是：带领公司经营管理层
及全体干部员工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为
引领，解放思想、转变观念，坚持以宽带产品为核心的经营
理念，构建大众市场业务新格局；牢牢把握数字经济发展规
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律，开创集客智媒业务新境界；不断强化底线思维，筑牢基
础管理、安全管理、风险管理新屏障；尊崇践行人本思想，
打造高素质人才队伍；振奋精神、坚定信心、勇于开拓、迎
难而上，为实现公司高质量转型发展而努力奋斗。
（一）转变观念，全力开拓以宽带为核心的大众客户市
场
一是以宽带为核心，重塑产品定位，推动一轮“宽带整
转”。一方面，公司的互联网平台已经具备了支撑大规模、
高并发和低成本运行宽带业务的能力；另一方面，农村已全
部实现光纤入户，城网也将在今年全面完成光纤入户改造工
程，网络的承载能力将达到行业领先水平。因此，公司必须
解放思想，转变观念，调整战略。以宽带产品为核心，推动
以宽带为核心的打包型全融合业务的快速发展，彻底开展一
轮“宽带整转”，实现用户数量和业务收入双增长。
二是以宽带为核心，重塑价格政策，增强核心竞争力。
以大带宽宽带产品为核心，制定基于不同带宽的全业务产品
价格、促销价格、保底价格，价格政策要凸显宽带产品的核
心地位，以宽带拉动融合业务营销。
三是以宽带为核心，重塑营销策略，奋力开启用户快速
增长模式。根据不同区域、不同时段、不同用户采用灵活的
营销策略。
四是以宽带为核心，重塑分配制度，引导广大干部员工
既关心当期收益，又关注长远发展。大众市场分配制度将以
大力发展以宽带业务为核心的全业务、快速提升用户规模以
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及全员参与市场为导向。
（二）统筹谋划，为广电 5G 业务应用做好准备
紧盯大数据、云计算、人工智能在各行业的应用场景，夯实
广电 5G 与之对接、嫁接、承接应用所必须的观念创新、模
式创新、应用创新的知识储备、技术储备和能力储备。全体
干部员工要以时不我待的使命感、紧迫感，下苦功夫夯实 5G
技术业务学习培训基础，为即将到来的 5G 应用打好基础、
做好准备。
（三）开拓创新，巩固扩大集客、智媒业务市场
集客和智媒业务是公司当下业务板块的重要组成部分，
更是未来实现转型发展的主攻方向。2022 年，要充分发挥
公司的政治优势、网络优势、服务优势，全力开创新行业、
新领域，全面建树吉视传媒的新品牌、新形象。
一是强化创新引领，不断增强集客、智媒业务云平台的
构建能力。网络是通道，平台才是灵魂。要深入研究各行业、
各领域的现实需求和未来趋势，精准锁定功能定位，要高度
重视数字平台构建的底层逻辑，科学设计云平台的底层架构，
要时刻从用户角度出发，完善平台应用。通过自主创新和外
部合作，建设行业一流的应用平台。要始终坚持打造平台先
行、试点跟进、功能呈现、竞争胜出、全面铺开、总结提高
的集客、智媒业务的工作路径和工作方式。
二是锐意改革，创建具有集客、智媒业务特色的组织架
构和工作模式。2022 年，集客、智媒业务必须实现各领域、
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各行业全面覆盖，按照现实应用、重点培育和一般跟踪来划
分集客、智媒业务，要按照集客、智媒业务特点来构建矩阵
式组织架构；要破除市场与技术的界限，不应再有只负责技
术而不去市场、不见客户的情况，要树立我们都是销售员，
都为客户服务的理念，一切以市场为导向，一切以客户为中
心，一切以业绩论成败。
三是强化培训，建设富有生机活力的高素质人才队伍。
集客和智媒业务是现代社会的高端服务业务，要求我们既要
是信息化领域的专家，又要是所涉及行业的通才；既要有较
强的专业技术支撑起来的平台架构能力，又要有较高的情商
及协调沟通能力；既能把精深的专业做好，又能用通俗的语
言把故事讲好。因此，我们必须构建起高素质复合型的集客、
智媒业务人才队伍。要以人为本地组织好学习能力建设，构
建层次清晰、分工明确、协同高效、绩效优先的运行机制，
以多种形式组织开展学习、创建学习制度、营造学习氛围，
每一个从业员工也要养成主动学习、自觉学习，努力提高自
身素质的良好习惯。
四是注重渠道建设，变竞争对手为合作伙伴。在数字产
业化中具有比较优势的民营企业都愿意与国有企业合作，我
们要用足用好国有企业这块金字招牌，广结善缘、形成同盟、
构建生态，将民营企业的优势转化为我们自身的优势，增强
集客和智媒市场竞争能力。
（四）全力攻坚，全面推进城网光纤入户改造工程
一是压实主体责任。各分公司将切实担负起项目建设主
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体责任，分公司一把手亲自挂帅，现场督导，不遗余力地推
进项目实施，力争上半年全部完成改造任务。
二是科学设计方案。将按照城网光纤入户改造方式、标
准和路径科学设计改造方案，兼顾当地老旧城区改造计划，
充分利旧现有网络资源，低成本、高效率地完成项目建设。
三是确保工程质量。高度重视工程质量，通过强化工程
项目全流程管理，确保项目达产达效，避免留下后患。做到
分工明确、责任到人，严格按照项目“四控”管理要求，实行
工程项目责任终身制，完善项目闭环管理，保证工程质量。
四是紧跟市场营销。城网光改必须紧跟市场营销，坚持
以入户开通为目标，以营销促光改，边光改边营销，真正实
现工程项目达产达效。
（五）强化服务，不断提升运维能力和水平
一是严格执行运行维护制度，变被动维修为主动维护。
公司早已形成了机房管理、检修维护、日常巡检等较为完备
运行维护制度。各单位将按照相关制度、对照技术指标，抓
好基础网络的运维和基础环境的运维，在包括中心机房、分
前端机房、交接箱、农村乡镇站等各个基础的关键环节，定
期组织开展系统检修，完善和优化网络结构，消除系统运行
隐患和风险，最大限度减少故障发生。
二是加强大运维体系建设，形成上下联动，齐抓共管的
大运维格局。公司将修订完善制度、规范、流程、标准和激
励机制，使之更贴近、更符合现阶段运行维护管理需求，按
照网络特点、系统特性和应用属性分等级分区段设立监测点，
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构建标准化的运维保障体系。要充分运用大数据平台，实现
系统和网络端到端的数据分析和全流程管控，打造全链路云、
网、端、安全一体化的立体式、矩阵式的运行维护管理体系，
确保网络维护、业务发展、客户服务横向关联，系统、网络、
终端纵向贯通，从多维度全面促进客户服务水平的提升。
三是完善运行维护的考核机制，使客户服务评价与运维
指标考核全面贯通、互相关联。持续规范网络运行维护行为，
确保安全播出扎实推进。针对前端停播率、省干阻断率和数
据链路带宽占比等考核指标，进一步完善考核标准，结合运
行维护和客户服务相关制度，从分公司、服务站及网格三个
维度进行考核，采取考核评分、反向应用、末位通报和组织
处理等措施，按月落实服务与绩效关联运用，做到从前端、
干线到分配网考核全覆盖。要与用户满意度融合，与市场营
销联动，用客户服务数据、客户服务的满意度反向检验运维
维护的效果，推动客户服务质量的快速全面提升。
（六）以人为本，切实抓好队伍建设
一是加强干部队伍建设。坚持党管干部原则，在干部选
拔任用过程中，始终把政治标准放在首位，探索推进政治素
质考核评价工作常态化、规范化、科学化，坚持从实干实绩
中考核干部，牢固树立“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”
的选人用人导向；提高干部素质分析能力，着眼于公司事业
发展，着力发现和培养优秀年轻干部，不断优化干部队伍结
构，加强各级领导班子建设。
二是做好培训工作。业务部门的培训实现全覆盖，大众
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市场、集客市场、智媒市场、工程建设、运行维护、行政管
理、党务群团等等都要培训，全方位、全员培训，年培训的
人次不低于 3000 人次。同时，将抓好干部培训，至少要组
织 2-3 期培训，着重研究在新形势下如何坚定理想信念，如
何更好地履职尽责，让公司干部学会驾驭复杂局面的本领、
增长干事创业的才干，从而促进干部队伍素质整体提升。
三是激发干部员工内生学习动力。全体干部员工要增强
自我学习的内生动力，要抓好工作之余、8 小时之外，遇到
不懂的要主动学习，以团队或者部门为单位定期开展头脑风
暴等活动，营造良好的学习氛围；要增加自我学习的外部激
励，公司会出台相关政策制度，对利用工作之余时间考取有
关职业资质证书的员工给予一定的奖励。
（七）固本强基，持续加强企业管理
基础不牢，地动山摇。公司将运用“五化”工作法，全面
加强基础管理，确保公司基业长青。
一是加强基础数据管理。要在资产、业务、人员等维度，
统筹安排、摸清底数，建成精准、系统、科学的基础数据库，
特别在网络资产管理上，要通过网络内在逻辑构成立体的、
鲜活的、有生命的运行体系。要加强业务数据的日常监管，
夯实基础，提升精细化管理水平。要多角度、动态化维护好
人员基础信息。
二是加强基础信息管理。要从国家政策、商务动态、舆
论舆情等方面入手，注重对国家政策的分析，把握导向，增
强嗅觉灵敏度。要把握商务动态，联系实际，为我所用，加
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快提升企业竞争力。强化对舆论舆情研判和风险防范意识，
及时应对妥善处置敏感舆情。
三是加强基础制度管理。现在公司所有的基础制度，核
心就是三个维度：制定、完善和执行。制度的制定要紧紧围
绕管理工作的科学化、规范化、程序化、标准化和系统化目
标，并根据国家政策、市场环境及重点任务的调整和变化逐
步完善，而再好的制度，不去贯彻执行，必然会走样、变形，
成为“橡皮筋”，制度就形同虚设。只有真正贯彻执行才能起
到关键作用。我们必须确保制度刚性,防止制度执行疲软,要
做到令行禁止、不打折扣，绝不允许上有政策、下有对策,
绝不允许打擦边球。
四是加强基础流程管理。公司各项工作都要基于“五化”
工作法并体现在流程中，要制定标准化和规范化的流程，实
现流程的有效运行和衔接，为执行打好基础。
五是加强基础安全管理。将认真落实“一岗双责” ，将责
任和压力进行层层传导，确保安全播出和安全生产责任全覆
盖。建立健全预防机制，使各环节符合安全生产法律法规和
标准规范。要按照风险管控和隐患排查治理的要求，加强隐
患排查力度，将安全事故消灭在萌芽状态。
此议案已经 2022 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会
第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案三、关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
《公司章程》
、《监事
会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽
责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大
中小股东权益出发，认真履行监督职责，促进公司进一步完善法
人治理结构。监事会列席了2021年历次董事会会议和股东大会会
议，直接听取了公司各项工作报告与财务报告，并认为：董事会
认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害
公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法
律法规和《公司章程》的要求。现将2021年度监事会工作情况报
告如下：
一、监事会的工作情况
会议届次 召开日期 决议内容
四届五次会议 2021-3-22 审议通过：关于审议公司监事会主席 2019 年年薪的议案
审议通过：
四届六次会议 2021-4-29 5.关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
公司发生关联交易的议案
审议通过：
四届七次会议 2021-6-29
露事务管理制度的议案
四届八次会议 2021-8-24 审议通过：关于审议公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案
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四届九次会议 2021-10-27 审议通过：关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案
审议通过：
四届十次会议 2021-11-18 1.关于提名公司监事的议案
审议通过：关于选举公司第四届监事会主席的议案
四届十一次会议 2021-12-6
四届十二次会议 2021-12-24 审议通过：关于审议公司核销长期挂账应付款项的议案
二、公司规范运作情况
报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东
大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况
和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、
《公司
章程》的各项规定，建立了内部控制制度并在逐步健全完善
中。董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真执行了
股东大会各项决议。公司董事、高级管理人员执行职务时忠
于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或
损害公司和股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行
了监督和检查，认为公司财务制度健全、内控制度较完善，
财务运作规范、财务状况良好，公司财务报告真实、公允地
反映了公司财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务报告进行了审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。
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审议通过了
《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》
，
分配预案以公司总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.021
元（含税）
。
公司监事会对上述利润分配事项进行了全程的监督，认
为分配预案符合公司实际情况。
告的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用情形。
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售资产事项。
报告期内，公司监事会审议通过了《关于审议公司2021
年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交
易的议案》。监事会认为：公司与关联方2021年度预计发生
的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，
各项关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互
惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
报告期内，监事会对公司核销的长期挂账应付账款事项
进行审议，认为：公司核销的长期挂账应付账款的债权人主
体资格灭失，或者诉讼时效已过、债权人丧失胜诉权，对长
期挂账的应付账款确认为营业外收入能够准确、真实地反映
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公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企
业会计准则》的相关规定。同意公司核销长期挂账应付账款
及确认营业外收入事项。
报告期内，监事会经过审核，认为公司建立了较为完善
的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国
家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到
了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2020 年年度
内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况，监事会无异议。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》
及信息披露相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，
防范内幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息。监事会未发
现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
尽责，工作计划如下：
事会全体成员将围绕公司业务重心继续加强对法律、法规的
学习，进一步提升会计、审计、金融等专业业务知识，努力
提高监督效率，保障公司利益不受损害，充分发挥监事的工
作主动性，提出合理化建议，持续加强监事会建设。
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建设与有效运行。
事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防止损害公司
利益和形象的行为发生，维护公司和股东的权益。
准则运用等重大财务事项作为监督着力点，不断深化对公司
的财务运作情况的监督。
此议案已经 2022 年 4 月 29 日召开的公司第四届监事会
第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案四、关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，
公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为
根据《公司法》、
《公司章程》的规定，按母公司实现净利润
提取法定公积金 10％，为 16,268,908.7 元。
根据公司发展战略与经营工作安排，为确保广电 5G 本
年实现商用放号运营，全面推进吉林广电 5G 共建共享基础
能力与基础设施建设；加快完成城网光纤入户改造任务，本
年实现全网光纤化战略目标；有效保障光纤终端、各类系统
平台升级改造、物资供应等资金需求，结合公司实际经营及
资金状况，2021 年度拟不实施利润分配、资本公积金转增
股本。
此议案已经 2022 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会
第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案五、关于审议公司 2021 年年报全文及摘要的议案
各位股东：
根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》规定，
公司编制了 2021 年年报全文及摘要。公司《2021 年年报全
文 及 摘 要 》 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）
，敬请投资者查阅。
此议案已经 2022 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会
第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案六、关于聘请公司 2022 年度审计及内控审计机构的议
案
各位股东：
公司已连续五年聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司提供财务及内部控制审计服务。2022 年，为
了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计及
内控审计机构，聘任期为一年。年度审计费用为 80 万元，
内控审计费用为 40 万元。
此议案已经 2022 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会
第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案七、关于审议修订《公司章程》的议案
各位股东：
由于公司业务快速发展，目前经营范围已经无法满足业
务需求，为保障智慧农业项目顺利开展，拟增加经营范围。
具体如下：
含金融信息服务）。
此议案已经 2022 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会
第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
吉视传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
议案八、关于审议公司董事长 2020 年年薪的议案
各位股东：
经吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导
小组批准，公司董事长 2020 年年度基本薪酬、绩效薪酬及
任期激励核定总额为 845,670 元（税前）
。
此议案已经 2022 年 4 月 29 日召开的公司第四届董事会
第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
吉视传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
议案九、关于审议公司监事会主席 2020 年年薪的议案
各位股东：
经吉林省深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导
小组批准，公司监事会主席 2020 年年度基本薪酬、绩效薪
酬及任期激励核定总额为 718,819 元（税前）。最终发放金
额以实际任职期限为准。
此议案已经 2022 年 4 月 29 日召开的公司第四届监事会
第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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报告一、独立董事 2020 年度述职报告
作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《上市公司
治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪
尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。现将 2021 年
度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
王文生，男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权。
执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检
察院党组书记、检察长，国家检察官学院吉林分院院长等职
务，现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2016 年 9 月至
今担任吉视传媒独立董事，不存在影响独立性的情况。
吴国萍，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。
会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师
范大学商学院院长、教授委员会主任委员，东北师范大学教
务处副处长、财务处处长等职务，现任东北师范大学经济与
管理学院教授，博士生导师。2016 年 9 月至今担任吉视传媒
独立董事，不存在影响独立性的情况。
董汝幸，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。
正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科
毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究
生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行
政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审
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计处处长、总审计师（正处级）。现任长春财经学院特殊引
进教授，长春岳华会计师事务所高级顾问，吉林省浙江商会
高级财务顾问。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独立董事，不
存在影响独立性的情况。
毛志宏，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，
吉林大学企业管理专业（财务管理方向）博士研究生学历。
历任长春税务学院会计系副教授，现任吉林大学商学与管理
学院教授、博士生导师。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独立
董事，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，
公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会。
作为独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重
大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资
料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司
运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保
障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连
续两次不亲自出席会议的情况。独立董事出席公司董事会会
议和股东大会的具体情况如下：
（一）出席董事会情况
董事会出席情况
董事
本年应参加董 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未亲
姓名
事会次数 次数 加次数 席次数 次数 自参加会议
王文生 8 1 7 0 0 否
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吴国萍 8 1 7 0 0 否
董汝幸 8 1 7 0 0 否
毛志宏 8 0 8 0 0 否
（二）出席股东大会情况
生、吴国萍女士分别出席 2 次，董汝幸先生出席 1 次，毛志
宏先生因工作原因未能出席。
（三）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、监事会成员及高级管理人员与我们保持了
良好的沟通，为我们现场考察工作提供便利条件，使我们能
及时了解公司生产经营动态，为我们做出独立判断、规范履
职提供了保障。同时，在召开董事会及相关会议前，公司认
真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提
供了便利条件，为我们做好履职工作提供了全面支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一） 关联交易情况
公司及全资子公司 2021 年度预计与吉林省吉林祥云信
息技术有限公司发生关联交易事项，公司全体独立董事进行
了事前认可，并发表如下独立意见: 公司及全资子公司与吉
林省吉林祥云信息技术有限公司 2021 年度预计发生的日常
关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，各项关
联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠互利
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的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未
来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。
（二）对外担保及资金占用情况
项。
（三）募集资金的使用情况
（四）高级管理人员聘任情况
（五）业绩预告及业绩快报情况
（六）董事长、高级管理人员薪酬情况
进行了审核，认为公司董事长及高级管理人员的薪酬符合公
司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律
以及公司章程、规章制度的规定。
（八）聘任或者更换会计师事务所情况
公司第四届董事会第七次会议、2020 年年度股东大会审
议通过了《关于聘请 2021 年度审计及内控审计机构的议案》
，
聘请会计师事务所的决策程序合法有效。
（九）现金分红及其他投资者回报情况
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会议审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的
议案》，分配预案以公司总股本为基数每 10 股派发现金股
利 0.021 元（含税）。
上述利润分配预案已执行完毕。公司利润分配预案符合
公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（十）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东无承诺事项。
（十一）会计政策变更的情况
行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果。不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情况。
（十二）信息披露的执行情况
则》、《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定履行信
息披露义务，公告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及
时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。
（十三）内部控制的执行情况
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能有
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效执行。报告期内，公司进行了内控自我评价并出具了内控
自我评价报告，中介机构对公司财务报告内部控制的有效性
进行了审计并出具了标准无保留意见的内控审计报告。
（十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况
司章程》及相关内控制度规范运作。报告期内，公司各专门
委员会召开多次会议，就公司财务报告等重要事项进行了审
议，并向公司董事会提出了专业意见。
四、其他工作情况
报告期内，我们无提议召开董事会情况发生；无提议召
开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所
情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、总体评价和建议
报告期内，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规
的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、
公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东
利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，与董
事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促
进了公司科学决策水平的进一步提高。
照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立
董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的
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客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为
公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全
体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
特此报告。
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