股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2022-030
昆明龙津药业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本
次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于 2022 年 4 月 29 日以现场会议的方
式在公司办公大楼五楼会议室召开，会议采用书面表决的方式，应参与表决监事
和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年年度
报告>全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详见公司披露的《2021 年年度报告》摘要（公告编号：2022-018）及
《2021 年年度报告》全文（公告编号：2022-019）。
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年度监
事会工作报告>的议案》。
本议案详见公司披露的《公司 2021 年度监事会工作报告》（公告编号：
（三） 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2021
年度财务决算报告>的议案》。
本议案详见公司披露的《公司 2021 年度财务决算报告》（公告编号：
（四） 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2022 年
度审计机构的议案》。
监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计
机构，聘期一年，参照上年收费标准，商定 2022 年审计费用总额为 55 万元。
本议案详见公司披露的《关于聘任 2022 年度报告审计机构的公告》（公告
编号：2022-021）。
（五） 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度利
润分配预案的议案》。
监事会认为：公司董事会审议通过的 2021 年度利润分配预案，符合公司的
实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。
本议案详见公司披露的《董事会关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说
明公告》（公告编号：2022-022）。
（六） 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年度内
部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执
行。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
本议案详见公司披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
（七） 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年第一
季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详见公司披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-027）。
上述议案及相关资料已披露于指定信息披露媒体、深交所网站
（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中第一至五项议案需
提交 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司监事会
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