证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-015
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第 19 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司或国投中鲁）第七届监事会第
通金融中心 B 座 21 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022
年 4 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。
会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各
项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格
式》之《第一百零一号 上市公司季度报告》的有关要求，监事会对公司 2022
年第一季度报告发表如下书面确认意见：
程》和公司内部管理制度的各项规定；
所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务
状况等事项；
的行为；
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投
中鲁 2022 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投
中鲁关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投
中鲁关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-017）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件
见。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
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