证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2022-016
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次
会议通知于 2022 年 4 月 3 日以微信等方式通知了各位监事，会议于 2022 年 4 月
事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本
次监事会的法定监事人数。监事会主席杨建华先生为本次监事会会议的主持人。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2021 年度监事
会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2021 年度财务
决算报告》，本议案需提交股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2021 年年度报
告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议 。
经审议，我们认为：公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司2021年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年
报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年度利润分
配的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，充分考虑了公司的经营及财务
状况，有利于公司的可持续发展，同时更好地兼顾了股东的利益，体现了公司积
极回报股东的原则。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控
制评价报告》。
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<文峰大世
界连锁发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审
议。
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2022 年第一季
度报告》。
监事会成员认真阅读了公司 2022 年第一季度报告，认为：公司 2022 年一季
度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内
容与格式符合上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参
与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会
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