证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2022-007
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
事白海源、魏莉丽、蒋勇以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主持
召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘
肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年度监事会工作
报告》的议案
工作报告回顾并总结了公司监事会 2021 年度的工作情况。具体内容详见公
司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公
告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》及
其摘要的议案
监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公
司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
年报编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。监事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司 2021 年度整体经营运行
情况。
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
三、审议通过《关于公司 2021 年关联交易情况及 2022 年关联交易计划的
议案》
监事会认为：公司 2021 年度的关联交易事项执行了公司董事会审议通过的
预计 2021 年度关联交易计划，符合相关规定。交易定价参照市场价格确定，严
格履行了公司董事会和股东大会的审议程序。关联交易所涉及的关联方回避了所
有有关关联议案的表决。不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公
司独立性产生影响。公司 2022 年度预计的关联交易，均为公司正常经营中必要
的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展。
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
四、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算方案》
监事会认为：公司 2021 年度财务报告经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了无保留意见的审计报告确认，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状
况和经营成果。2022 年财务预算方案依据公司整体经营实际运行情况，对 2022
年经营目标进行了务实、合理的预算。
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
监事会认为：经认真审核，本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及
《公司章程》的相关规定，符合公司发展需求，不存在损害公司及其他股东、特
别是中小股东利益的情形。
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
六、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
监事会认为：公司续聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期
货相关业务执业资格，项目组成员具备专业能力和职业素养，且具有多年为上市
公司提供审计服务的能力和经验，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内
部控制情况进行审计，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
七、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告》的议案
监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资
金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承
诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的
情况发生。公司董事会出具的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》，经核查，该报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司 2021 年度募
集资金实际存放与使用情况。
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
八、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久性
补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资
金，同时注销募集资金专项账户是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利
于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或者变相改变募集
资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意公司本次
部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动
资金。
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
九、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为：公司对内部控制情况进行了自我评价，2021 年度内部控制评
价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内控管理体系
能得到有效执行，能够保证公司运营合法合规，有效推进公司发展战略的稳步实
现。
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
十、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告》
及摘要
监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公
司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告》及摘要。
一季度整体经营运行情况，符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允
地反映了本公司 2022 年第一季度财务状况、经营情况和现金流量。
以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。
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