证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-030
四川东材科技集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于 2022 年
以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司
全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议决议具有法律效力。会议由监事会主席梁倩倩女士主持，经与
会监事认真审议，通过了以下议案：
一、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、
法规和《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会和上交所的有
关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2022 年第一季
度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2022 年第
一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2022 年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
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