证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2022-033
兴民智通（集团）股份有限公司
关于第五届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会
议（以下简称“会议”）的会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电话、邮件等方式发出，会
议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关
法律、法规规定，会议由召集人罗天明先生主持。
本次会议通过记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：
一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2021年度股东
大会审议。
《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2021年度股东
大会审议。
公司监事会对2021年年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事
会编制和审核兴民智通（集团）股份有限公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2021年年度报告摘要》同时刊登于2022年4月30日的《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证
券时报》和《证 券 日 报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2022年第一季度报告》。
公司监事会对2022年第一季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会
编制和审核兴民智通（集团）股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于2022年4月30日刊载于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时
报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度
报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2021年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2021年度股东大
会审议。
公司2021年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具
了和信审字（2022）第000728号标准无保留意见的审计报告。2021年公司实现营业收入
的净利润-54,754.29万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2021年度股东大
会审议。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2022）第 000728 号审计
报告确认，公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为-547,542,880.00 元，加上
年初未分配利润-84,982,799.85 元，合并报表期末可供分配利润为-632,525,679.85 元。
股权投资由成本法转变为权益法核算，追溯调整未分配利润 48,938,542.92 元，加上年
初未分配利润 90,170,534.94 元，母公司期末可供分配利润为-154,489,692.04 元。
鉴于公司 2021 年合并可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现
公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；
公司监事会对公司《2021 年度内部控制评价报告》发表了如下审核意见：公司已建
立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《企业内部控制基本规范》
及其他相关文件的要求；《2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反
映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。
《2021 年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度
审计机构的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。
详细内容请见公司于2022年4月30日刊载于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时
报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计
师事务所的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议了《关于监事2022年薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交2021年度股
东大会审议。
详细内容请见公司于2022年4月30日刊载于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时
报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事
及高级管理人员2022年薪酬方案的公告》。
全体监事对本议案回避表决，本议案将提交2021年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
详细内容请见公司于2022年4月30日刊载于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时
报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变
更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于2022年度对子公司担保额度预计的议案》，并同意将该议
案提交2021年度股东大会审议。
详细内容请见公司于2022年4月30日刊载于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时
报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度对
子公司担保额度预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于参股公司重组暨关联交易的议案》
详细内容请见公司于2022年4月30日刊载于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时
报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参股公司重
组暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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