龙津药业: 董事会决议公告

来源:证券之星 2022-04-30 00:00:00
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股票代码:002750     股票简称:龙津药业       公告编号:2022-028
              昆明龙津药业股份有限公司
         第五届董事会第九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议
于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会
议资料。本次会议于 2022 年 4 月 29 日以现场会议结合通讯表决的方式召开,应
参与表决董事 9 名,截至会议通知要求的表决截止时间,实际参与表决董事 9
名,其中董事周晓南、龙云刚采用通讯表决方式。公司监事会成员、总经理列席
会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关
规定。
  二、董事会会议审议的情况
  (一)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<2021 年
年度报告>全文及摘要的议案》。
  独立董事已对年度报告及相关事项发表同意的独立意见,详见公司于深圳证
券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于 2021 年年度报告及相关事项的
独立意见》(公告编号:2022-032);全体董事、监事及高级管理人员已签署书
面意见。详见《2021 年年度报告》摘要(公告编号:2022-018)、《2021 年年
度报告》全文(公告编号:2022-019),本议案需提交股东大会审议。
  (二)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<2021 年
度董事会工作报告>的议案》。
  《2021 年度董事会工作报告》详见公司《2021 年年度报告》相关章节,本
议案需提交股东大会审议。
  (三)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<公司 2021
年度财务决算报告>的议案》。
  议案内容详见公司披露的《公司 2021 年度财务决算报告》(公告编号:
  (四)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任 2022
年度审计机构的议案》。
  经审议,公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为
  独立董事已发表独立意见同意本议案;议案内容详见公司披露的《关于聘任
议。
  (五)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2021 年度
利润分配预案的议案》。
  公司 2021 年利润分配预案为:不派发现金股利,不送红股,不进行资本公
积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。
  独立董事已发表独立意见同意本议案;公司董事会对 2021 年度利润分配预
案做了专项说明,详见公司披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说
明公告》(公告编号:2022-022),本议案需提交股东大会审议。
  (六)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<2021 年
度内部控制自我评价报告>的议案》。
  独立董事已发表独立意见同意本议案;本议案详见公司披露的《2021 年度
内部控制自我评价报告》(公告编号:2022-023)。
  (七)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<2021 年
度总经理工作报告>的议案》。
  (八)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开
  公司董事会决定将于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会,股权登
记日为 5 月 19 日。公司独立董事将在年度股东大会述职,述职内容详见已披露
的《独立董事述职报告》(公告编号:2022-031),会议通知详见公司披露的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-024)。
  (九)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
  公司根据国家财政部通知要求变更会计政策,不属于公司自主变更会计政策,
详见公司披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-025)。
  (十)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于计提信用
减值准备及资产减值准备的议案》。
  本期计提信用减值损失 997.55 万元,资产减值损失 208.81 万元,相应减少
公司 2021 年度利润总额 1,206.35 万元。公司计提信用减值和资产减值符合会计
政策和公司制度,体现了会计处理的谨慎性原则。详见公司披露的《关于计提信
用减值准备及资产减值准备的公告》(公告编号:2022-026)。
  (十一)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2022
年第一季度报告的议案》。
  议案内容详见公司已披露的《2022 年第一季度报告》
                           (公告编号:2022-027)。
  三、备查文件
  特此公告。
                          昆明龙津药业股份有限公司董事会

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