贵州燃气: 贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第二十五会议决议公告

证券之星 2022-04-30 00:00:00
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证券代码:600903      证券简称:贵州燃气       公告编号:2022-035
债券代码:110084      债券简称:贵州转债
              贵州燃气集团股份有限公司
      第二届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第二届董
事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 4 月 24 日以书面、电
话、邮件等方式通知全体董事,并于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开,会
议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
                     《贵州燃气集团股份有限公司章
程》、
  《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  表决情况:8 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气
  特此公告。
                           贵州燃气集团股份有限公司董事会

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