证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-014
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第 25 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司或国投中鲁）第七届董事会第
通金融中心 B 座 21 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022
年 4 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。
会议由董事长杜仁堂先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投
中鲁 2022 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投
中鲁关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会
第 25 次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
关联董事杨昭依、张庆回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会
第 25 次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投
中鲁关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-017）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
意见；
见。
特此公告。
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