证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-029
四川东材科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于 2022
年 4 月 18 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议
由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表
决，通过了以下议案：
一、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2022 年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司关联交易管理制度》。
三、审议通过了《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司重大信息内部报告制度》。
四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
以上议案第二、三、四项议案，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批
准。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
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