A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2022-026
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、
“公司”及“本公司”）董事
会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第三十八次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯的方式召开。会议
应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符
合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2022 年第一季度报告的议案》
具体内容详见本公司另行披露的相关材料。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
事会在获得上述授权的条件下，将发行股份有关具体事宜授予董事长办理。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
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