证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2022-032
兴民智通（集团）股份有限公司
关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会
议（以下简称“会议”）的会议通知于 2022 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式发出，会
议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7
人，参加现场会议 3 人，参加通讯表决 4 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长赵丰先生召集并主持。
本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：
一、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 2021 年度股东
大会审议；
《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年度股
东 大 会 上 进 行 述 职 ，《 2021 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大
会审议；
公司 2021 年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出
具了和信审字（2022）第 000728 号标准无保留意见的审计报告。2021 年公司实现营业
收入 141,848.36 万元，同比减少 3.19%，实现利润总额-62,713.35 万元，实现归属于
母公司的净利润-54,754.29 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2021 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大
会审议；
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2022）第 000728 号审计
报告确认，公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为-547,542,880.00 元，加上
年初未分配利润-84,982,799.85 元，合并报表期末可供分配利润为-632,525,679.85 元。
股权投资由成本法转变为权益法核算，追溯调整未分配利润 48,938,542.92 元，加上年
初未分配利润 90,170,534.94 元，母公司期末可供分配利润为-154,489,692.04 元。
鉴于公司 2021 年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，
实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2021
年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案出具了明确同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交 2021 年度股东
大会审议；
公司的董事、监事及高级管理人员保证 2021 年年度报告的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
公司《2021 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），
《2021 年年度报告摘要》同时刊登于 2022 年 4 月 30 日的《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》和《证 券 日 报》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《2022 年第一季度报告》；
公司的董事、监事及高级管理人员保证 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
时报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季
度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、逐项审议通过了《关于董事 2022 年薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交 2021
年度股东大会审议；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵丰、蒋超、高赫男回避表
决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胡社教、邵世凤、肖亚红和
李宁梓回避表决。
独立董事对本议案出具了明确同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于高级管理人员 2022 年薪酬方案的议案》。
详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
时报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监
事及高级管理人员 2022 年薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋超、高赫男回避表决。
独立董事对本议案出具了明确同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专
项报告进行了鉴证，并出具了和信专字（2022）第 000309 号的《关于兴民智通（集团）
股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，保荐机构招商证券
已 就 该 事 项 出 具 了 专 项 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；
监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，《2021 年度内部控制评价报告》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于对会计师事务所 2021 年度审计工作总结的报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022
年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议；
详细内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
时报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会
计师事务所的公告》。
独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项，并出具了明确同意的独立意见，详
细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于 2022 年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的
议案》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议；
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2022 年度拟向金
融机构及非金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信，综合授信方式包括但
不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理等业务，具体融
资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子
公司实际发生的融资金额为准）。
上述授信有效期为自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开
之日止，授信期限内，额度可循环使用。同时，为提高工作效率，保证融资业务办理手
续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签
署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）的合同、协议、
凭证等法律文件并办理相关手续。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于 2022 年度对子公司担保额度预计的议案》，并同意将该议
案提交 2021 年度股东大会审议。
具体内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
时报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度
对子公司担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案出具了明确同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于参股公司重组暨关联交易的议案》；
具体内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
时报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参股公司
重组暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高赫男回避表决。
独立董事已经事前认可本次关联交易事项，并出具了明确同意的独立意见，详细内
容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于以子公司股权质押申请银行贷款的议案》；
具体内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
时报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以子公司
股权质押申请银行贷款的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容请见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
时报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策
变更的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
公司定于 2022 年 5 月 23 日（星期一）召开 2021 年度股东大会，详细内容请见刊
载于 2022 年 4 月 30 日的《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年度股东大会通知的公
告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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