证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2022-009
广东万和新电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2022
年4月29日召开董事会四届二十次会议和四届十二次监事会会议，审议通过了《关
于公司2021年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次利润分配预案基本情况
根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气
股份有限公司2021年度审计报告》，2021年度母公司实现归属于上市公司股东的
净利润为226,604,906.73元，计提法定盈余公积金22,660,490.67元，加上年初
未分配利润923,282,941.04元，减去因会计政策变更调整的1,005,970.81元，扣
除于2021年6月7日向全体股东派发的现金红利245,388,000.00元后，2021年度可
供全体股东分配的利润为880,833,386.29元。
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来
的发展前景和战略规划，在保证公正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提
出 2021 年 度 利 润 分 配 预 案 如 下 ： 拟 以 公 司 截 至 2021 年 12 月 31 日 总 股 本
二、董事会审议本次利润分配预案的相关说明
会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2021年度
利润分配预案》，并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了广大投资
者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及
未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》、《2021-2023年分
红回报规划》中关于现金分红的规定，具备合法性、合规性、合理性。
较为充裕，上述利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影
响。
月内计划使用募集资金补充流动资金的行为。
三、监事会意见
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案充分
考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合
全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公
司章程》及《2021-2023年分红回报规划》等文件的有关规定，同意公司2021年
度利润分配预案。
四、独立董事意见
独立董事发表意见如下：经核查，公司2021年度利润分配预案符合《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《2021-2023年分红
回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑到全体股东的利益和公司的发展
情况，有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护，我们同意将2021
年利润分配预案提交2021年年度股东大会审议。
五、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案尚须经公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
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