证券代码：300269 证券简称：ST联建 公告编号：2022-030
深圳市联建光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持公司经营发展，保证公司日常生产经营的资金需求，2018 年 5 月份
至今，公司控股股东及实际控制人刘虎军一直应银行等融资机构要求，为公司向
相关银行申请综合授信额度提供了连带责任担保。
股股东支付融资担保费暨关联交易的议案》，鉴于控股股东为公司取得银行授信
额度提供了担保，为体现公平原则，进一步明确融资担保的责权，董事会同意公
司向控股股东为公司向相关银行申请综合授信额度提供担保事项支付担保费总
额不超过 500 万元人民币。2021 年度公司实际向控股股东支付的担保费用为
为稳定公司的融资条件，避免贷款担保条件变更而出现断贷情形，且在后续
出售深圳湾科技园办公楼（以下简称“房产”）涉及到的赎楼过户事项涉及到需
控股股东为公司提供担保的情形。鉴于以上情况，经双方协商，同意由控股股东
继续为公司 2022 年度向相关银行申请综合授信额度，以及公司后续出售房产涉
及到的赎楼过户事项提供担保。担保费用依据不同业务类型，按市场担保费率水
平计算，总额不超过 650 万元人民币。
刘虎军先生作为公司控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定，其为公司关联方。本次公司向其支付担保费的行为构成关
联交易。
以上关联交易事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司独立
董事对该事项发表了明确的事前认可意见及同意的独立意见。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
刘虎军先生作为公司控股股东及实际控制人，合计持有公司股份
所股票上市规则》等相关规定，其为公司关联方。
三、关于担保费的分析说明及定价依据
截止 2022 年 3 月 31 日，公司短期借款金额为 7.255 亿元，按照前期公司向
控股股东支付担保费的年费率 0.5%计算，预计应支付的担保费约为 360 万元（随
公司后续短期借款金额变动而变动）。
公司在后续房产出售过程中涉及到的赎楼过户等手续办理（目前已有意向方
进行沟通协商），经各方沟通，银行及买受人均提出需由控股股东为公司出售房
产赎楼过户事项提供担保。结合市场关于赎楼担保费率的较低标准（按担保金额
的 1%），按照公司出售最低价格 6.4 亿元计算，预计该部分产生的担保费用约为
结合上述市场调研和分析，经双方共同协商，确定控股股东为公司 2022 年
提供担保事项包括控股股东为公司银行申请综合授信额度及公司在后续房产出
售过程中涉及到的赎楼过户事项，其中控股股东为公司银行申请综合授信额度事
项的年担保费率按照 0.5%计算，公司在后续房产出售过程中涉及到的赎楼过户
事项的担保费率按照担保金额的 1%计算。并确定公司 2022 年因上述担保事项向
控股股东支付的担保费用将不超过 650 万元。本次关联交易属于正常的商业交易
行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。本次关联交易不会损害公司及其他股
东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。
四、关联交易的主要内容
申请综合授信额度提供连带责任担保。控股股东须按照银行等融资机构要求签署
相关担保合同，相应的担保范围、担保方式、担保期间、担保金额等由控股股东
与银行等融资机构签署的担保合同明确。
到需控股股东为公司提供担保的，控股股东需配合办理，不可因个人原因拒绝担
保。
付的担保费用，其中控股股东为公司银行申请综合授信额度事项的年担保费率按
照 0.5%计算，公司在后续房产出售过程中涉及到的赎楼过户事项的担保费率按
照担保金额的 1%计算。相关担保费用以实际发生担保关系后进行支付，并确定
公司 2022 年因上述担保事项向控股股东支付的担保费用不超过 650 万元。
向银行申请综合授信额度、公司办理出售房产赎楼过户事项），控股股东须按照
银行等相关单位要求签署担保合同。其所收取的担保费用依据不同业务类型，按
市场担保费率水平计算，如所涉及的担保费高于 650 万元的，公司将不再向控股
股东支付额外担保费用。
五、关联交易的目的和影响
受立案调查及银根紧缩政策等多方面因素影响，公司申请银行综合授信额度
难度增加。应融资机构要求，在提供子公司及相关资产做担保之外，还要求控股
股东对相关贷款提供连带责任担保。为提高公司融资能力，解决公司的资金及业
务需求，公司控股股东、实际控制人刘虎军先生为公司 2022 年度向银行申请综
合授信额度，以及后续出售房产赎楼过户事项提供担保，保证公司融资及业务的
顺利实施。
本次关联交易行为可避免贷款担保条件变更而出现断贷的情形，提高公司的
筹资效率。此外还可促进后续出售房产赎楼过户事项（如有）顺利进行，系公司
的业务发展及生产经营活动所必须的，属正常性业务。
此次关联交易主要目的是为了保证公司融资的顺利实施以及资金的正常运
转和各项业务的正常开展，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司的财
务状况和经营成果产生不良影响。
六、年初至披露日与控股股东的累计关联交易金额
截至本公告披露日，公司向控股股东及实际控制人刘虎军先生支付的担保费
用为 0 元。
七、独立董事的事前认可意见及独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
经核查，本次关联交易行为遵循市场公允原则，其主要目的是为了稳定公司
融资条件，避免贷款担保条件变更而出现断贷，以及保证公司后续各项业务的正
常开展，有利于公司的可持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良
影响。因此，我们一致同意将本议案提交至董事会审议。
（二）独立董事的独立意见
本次关联交易行为遵循市场公允原则，其主要目的是为了保证公司融资的顺
利实施以及资金的正常运转和各项业务的正常开展，不会影响公司业务和经营的
独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。因此，我们一致同意
公司向控股股东支付融资担保费暨关联交易事项。
特此公告。
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