证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2022-047
北京星网宇达科技股份有限公司关于
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
北京星网宇达科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关
于召开2021年年度股东大会的议案》，定于 2022 年 5 月 10 日召开2021年年
度股东大会，会议通知详见公司于 2022 年 3 月 30 日刊载于《证券时报》及
巨潮资讯网的《关于召开2021年年度股东大会的公告》
（公告编号：2022-030）。
升先生以书面形式提交的《关于增加 2021 年年度股东大会提案的通知》，提议
公司 2021 年年度股东大会增加审议五项议案：《关于调整公司2022年度非公开
发行A股股票方案的议案》、《关于2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）
的议案》、《关于2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施
及相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于调整提请公司股东大会授权董事会
全权办理非公开发行股票有关事宜的提案》，上述议案已经公司第四届董事会第
十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上刊登的《第
四届董事会第十三次会议决议公告》及相关公告。
控股股东、实际控制人、董事长迟家升先生，持有公司股份占公司总股份的
程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，公司董事会
同意将上述提案提交2021年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原通知中列明的 2021 年年度股东大会的会议召开
时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司 2021 年年度股东
大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
事会
公司于 2022 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第十一次会议，会议决定于
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司
章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
体时间为：2022 年 5 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 10 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）于 2022 年 4 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
十四街与崔家窑中路交叉口）1 号楼 6 层会议室
二、会议审议事项
备注：该列打勾的栏
议案编码 议案名称
目可以投票
《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议
案》
《关于审议<2021 年度内部控制自我评价报
告>的议案》
《关于审议<2021 年年度报告>全文及其摘要
的议案》
《关于审议<2021 年度财务决算报告及 2022
年度财务预算报告>的议案》
《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬方案的议案》
《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票方案的议案》
《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）的议案》
《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与
的议案》
《关于调整提请公司股东大会授权董事会全
权办理非公开发行股票有关事宜的提案》
上述第 1、3-8 项议案已经过公司第四届董事会第十一次会议审议通过，第
司第四届监事会第十次会议讨论通过。具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日和
相关公告。
三、现场会议登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法
人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书和出席人身份证。
自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
点，或通过信函或传真方式登记。
北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路
交叉口）1 号楼 9 层会议室。
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：黄婧超
联系电话：010-87838888
传真：010-87838700
联系地址：北京经济技术开发区科谷二街 6 号院（亦庄开发区科创十四街与
崔家窑中路交叉口）1 号楼 9 层
六、备查文件
四届监事会第十次会议决议、第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
附件：
附件 1：参与网络投票的具体操作流程；
附件 2：2021 年年度股东大会会议授权委托书；
附件 3：2021 年年度股东大会参会登记表。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意
见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同
意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位
出席北京星网宇达科技股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授
权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东
大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日
起至该次股东大会结束时止。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
表1 表决票
备注：该列
同 反 弃
议案编码 议案名称 打勾的栏目
意 对 权
可以投票
所有议案：表示对以下所有议案同意
表决
√
议案》
√
议案》
√
报告>的议案》
√
要的议案》
√
√
案》
√
员薪酬方案的议案》
√
股票方案的议案》
√
（修订稿）的议案》
资金使用的可行性分析报告（修订稿）的 √
议案》
与采取填补措施及相关主体承诺的（修订 √
稿）的议案》
全权办理非公开发行股票有关事宜的提 √
案》
说明：
上述各选项中，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、
反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，
则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的
意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
附件3：
表2 股东大会参会登记表
姓名（名称）
身份证号或法人股东 法人股东法定
营业执照号码 代表人姓名
股票账户卡号 持股数量
代理人姓名 是否本人参加
代理人身份证号 联系电话
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