证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2022-34
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股东及参会
人员的健康安全，公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防
疫管控。请现场参会股东或股东代理人及时了解北京相关防疫要求，配合工作
人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工
作。来访人员须配合行程码和健康码的查验，会议召开日前 14 天内存在出京记
录的人员，还须提供 48 小时以内在京核酸检测为阴性的报告。
国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 4 月
东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）召开时间：
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
（五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2022 年 6 月 14 日
（七）出席会议对象：
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人（委托书格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东；
（八）会议地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室
（九）提示公告：公司将于 2022 年 6 月 17 日就本次股东大会发布提示性公
告。
二、会议审议事项
本次股东大会的提案编码表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
本次股东大会议案详细情况请参考公司于 2022 年 4 月 30 日在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十
一届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2022-27)、《第十一届监事会第二
次会议决议公告》(公告编号：2022-28)等。
本次会议的议案 8 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单
独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授
权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
的，代理人还须持授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
以公司邮箱收到时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前
进行电话确认。
表决。
（二）登记时间：2022 年 6 月 15 日至 6 月 17 日工作时间（9：00-11:30
及 13:00-18:00）
（三）登记地点：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部
（四）会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司证券与投资部
联系人：刘雯雯
联系电话：（010）57825201
电子邮箱:IR@CRHMS.CN
邮政编码：100028
本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。具体流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）第十一届董事会第二次会议决议；
（二）第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二二年四月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
新投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席国新健康保障服务集团股份
有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。
提案编 提案名称 备注 同意 反对 弃权
码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
定其报酬的议案
人员薪酬情况的议案
注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人
是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股
东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □
否；
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
为止。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 签署日期：
委托人持股数量：
委托人签发日期：
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