证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2022-022
游族网络股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2022
年 4 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2022
年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席俞国新先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度
监事会工作报告》。
具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年年
度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告及摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021年年度报告》，《2021年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《证券日
报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年第
一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》的《2022年第一季度报告》。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度
财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《内部控制
自我评价报告》。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《内部控制自我评价报告》。
公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度内部控制
有效性进行了核查，并发表了《内部控制鉴证报告》。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度
利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为：鉴于公司 2021 年年末母公司报表未分配利润为负数，
公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东
利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。公司监事会同意该利润分配预
案，并同意将议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《控股股
东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》
《证 券 日 报》
《中国证券
报》
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东及其他关
联方占用资金情况的专项说明》。
八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证
报告。
公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司《关于公司募集资金存放与使用
情况的专项报告》进行了核查，并发表了核查意见。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022
年度担保额度的议案》。
具体内容详见2022年4月30日刊登于《证券时报》
《证 券 日 报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度担保额
度的公告》
。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订
及新增公司相关制度的议案》
公司根据最新的法律法规，结合公司实际经营管理的需要，对公司《信息披
露管理制度》进行了修订，并新增了《信息披露内部控制制度》、
《对外提供财务
资助管理制度》、
《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》、
《风险管理制
度》、《内部审计部门工作底稿制度》。
修订后及新增的相关制度详见于2022年4月30日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
十一、审议了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
经审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有
利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本
次为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险合法合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
具体内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》
《证 券 日 报》
《中国证券
报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为董事、
监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。
十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确
认公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年
年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
特此公告。
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