证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2022-033
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第五届监事会 2022 年第三次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届监事会 2022 年第三次会议于 2022
年 4 月 28 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦召开。本次会议的通知已
于 2022 年 4 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次
会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法
定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度监事会工作报告》，
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议；
二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》，
本议案需提交2021年年度股东大会审议；
四、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控制自我
评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
五、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳瑞和建筑装饰股份有限
公司2022年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
六、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认公司2021年度监事
薪酬的议案》，本议案需提交2021年年度股东大会审议；
公司结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，并与个人绩效考核结果挂
钩，对2021年度监事的薪酬进行了确认。
七、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司2022年度监事
薪酬与考核方案的议案》，本议案需提交2021年年度股东大会审议；
综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平等因素，依据有关法律、
法规及公司章程的有关规定，公司制定了2022年度监事薪酬与考核方案。
八、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年度计提资产减值
准备的议案》，本议案需提交2021年年度股东大会审议；
监事会认为：公司本次依照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符
合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本
次计提资产减值准备。
九、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年度利润分配
预案的议案》，本议案需提交2021年年度股东大会审议；
公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑，公司拟定
详见公司于2022年4月30日披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项
说明》，该公告刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向各大银行申请2022
年度综合授信的议案》，本议案需提交2021年年度股东大会审议；
由于公司经营活动需要，拟向各大银行申请 2022 年度综合授信，业务品种
包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。在以
下额度内，提请公司股东大会授权公司董事会签署有关协议，财务中心具体经办
相关业务。授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东
大会召开之日止。
授信银行 拟申请授信额度 授信期限 拟采用担保方式
各大银行 25 亿 三年以内 保证
合 计 25 亿 —— ————
注：实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以各大银行最终批复为准。
十一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度担保
额度授权的议案》，本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
为满足公司生产经营和战略实施需要，2022 年度，在公司为以自身债务为
基础的担保提供反担保、或委托第三方（包括但不限于担保公司等机构）为公司
融资提供担保时公司提供反担保或者连带责任担保的情况下，现拟授权公司针对
该类担保额度总计不超过人民币 4 亿元。上述担保额度授权有效期为自 2021 年
年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
十二、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达
到实收股本总额三分之一的议案》，本议案需提交 2021 年年度股东大会审议；
详见公司于2022年4月30日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的公告》，该公告刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
监事会
二○二二年四月二十九日
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