证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2022-027
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2022 年
名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定，是
合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、上海凤凰 2021 年度监事会工作报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、上海凤凰 2021 年度财务决算报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上海凤凰 2021 年度利润分配预案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰 2021 年度利润分配预案的公告》（2022-021）
四、上海凤凰 2021 年年度报告及摘要
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
五、上海凤凰 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度计划
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度计划
的公告》（2022-022）
六、上海凤凰 2021 年度内部控制评价报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
七、上海凤凰 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（2022-024）
八、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产
品的公告》
（2022-025）
以上第一、二、三、四、五、八项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会
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