证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-030
鲁银投资集团股份有限公司
十届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第十七次会议通知于
通讯方式召开。公司监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
一、审议通过《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》
。
因工作原因，商国庆先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。
公司监事会提名彭馨弘女士（简历附后）为公司第十届监事会监事候
选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届
满为止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易
预计额度的议案》（详见公司临 2022-031 号公告）。
该议案表决时，关联监事王亚斌先生按规定予以回避。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，经认真审阅
公司 2022 年第一季度报告及相关材料，出具审核意见如下：
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本季度的经营管理和财
务状况等事项；
有违反保密规定的行为。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
监事候选人简历
彭馨弘，女，1972年出生，文学学士，中共党员。历任山东经贸
国际运输公司财务部副经理，齐鲁证券有限公司办公室业务经理、高
级业务经理、主任助理，中泰证券股份有限公司办公室主任助理，山
东国惠投资有限公司综合部部长、办公室主任、工会主席、党委工作
部部长、党群工作部部长，山东国惠投资控股集团有限公司工会副主
席、工会办公室主任。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员。
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