张江高科: 第八届监事会第四次会议决议公告_股票频道

股票代码：600895 股票简称：张江高科编号：临2022-008
上海张江高科技园区开发股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2022 年
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审
议，会议表决通过如下决议：
一、 2021 年度监事会报告
该议案将提交公司股东大会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、 2021 年年度报告
监事会全体监事认为：1.《2021 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；2.《2021 年年度报告》的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理和财务状
况等事项；3.未发现参与《2021 年年度报告》报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
全体监事签署了《监事关于公司 2021 年年度报告的确认意见》
。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
三、 2022 年第一季度报告
监事会全体监事认为：1.《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.《2022 年第一季度报告》的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理
和财务状况等事项；3.未发现参与《2022 年第一季度报告》报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
全体监事签署了《监事关于公司 2022 年第一季度报告的确认意见》
。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
四、 2021 年度内部控制评价报告
监事会全体监事认为：报告期内公司对纳入评价范围的业务与事项已经建立了较为完善
的内部控制体系，现有的内部控制体系及制度在各个关键环节能够得到有效执行，未发现重
大缺陷。对于公司内部控制流程在日常运营中存在的一般控制缺陷，采用内部控制自我评价
和内审部门专项审计的双重评价和监督机制，一般缺陷经发现后立即整改，使公司风险可控，
对公司财务报告不构成实质影响。公司《2021 年度内部控制评价报告》客观反映了公司内
部控制的现状，监事会对该报告无异议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
五、 2021 年度企业社会责任报告
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会

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