证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2022-044
上海信联信息发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第五
届董事会第二十次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9
名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会
已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有
效。
二、 会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露 的《上海信联信息发展股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》。
三、备查文件
特此公告
上海信联信息发展股份有限公司董事会
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