证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2022-021
游族网络股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2022
年4月18日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2022年4
月29日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。监事会主席及高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。
本次会议由董事长许芬芬女士主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：
一、 审议并通过《2021 年度总经理工作报告》
根据公司2021年度经营运作的情况，公司编制了《2021年度总经理工作报告》。
与会董事认为，报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董
事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作情况及取得的成果。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、 审议并通过《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度董事会工作报告》内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》全文“第三节 管理层讨
论与分析”“第四节 公司治理”的相关内容。
公司独立董事向董事会提交了《2021 年独立董事述职报告》，并将在 2021
年度股东大会上进行述职。具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年独立董事述职报告》。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、 审议并通过《2021 年年度报告及摘要》
董事会认为《2021 年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2021
年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年年度报告》，《2021 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《证
券日报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、 审议并通过《2022 年第一季度报告》
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》的《2022 年第一
季度报告》。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
五、 审议并通过《2021 年度财务决算报告》
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、 审议并通过《内部控制自我评价报告》
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《内部控制自我评价报告》。
公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控
制有效性进行了核查，并发表了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制鉴证报告》。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
七、 审议并通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
鉴于公司 2021 年年末母公司报表未分配利润为负数，结合公司实际情况，
根据《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关
规定，公司本年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、 审议并通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《证 券 日 报》《中国证
券报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东及其
他关联方占用资金情况的专项说明》。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
九、 审议并通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告完整、真实、准确地披
露了报告期内募集资金存放及使用情况，符合募集资金使用规范。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证
报告。
公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司 2021 年度募集资金年度存放与
使用的情况进行了核查，并发表了核查意见。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十、 审议并通过《关于 2022 年度担保额度的议案》
根据公司经营发展的需要，公司及控股子公司拟为合并报表范围内的所有子
公司（及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币 210,000 万元的融资担保额
度。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《证 券 日 报》《中国证
券报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度
担保额度的公告》。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需作为特别决议事项提交公司 2021 年度股东大会审议。
十一、 审议并通过《2021 年度企业社会责任报告》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司社会责任报告披露要求》等规范指引，公司结
合 2021 年度社会责任的实际履行情况，出具了《2021 年度企业社会责任报告》。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度企业社会责任报告》。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十二、 审议并通过《关于修订及新增公司相关制度的议案》
公司根据最新的法律法规，结合公司实际经营管理的需要，对公司《信息披
露管理制度》进行了修订，并新增了《信息披露内部控制制度》、《对外提供财
务资助管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》、《风险
管理制度》、《内部审计部门工作底稿制度》。
修订后及新增的相关制度详见于 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
十三、 审议了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》《证 券 日 报》《中国证
券报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为董
事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
全体董事回避表决，本议案直接提交 2021 年度股东大会审议。
十四、 审议并通过《关于确认公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
的议案》
根据《公司章程》
《薪酬与考核委员会议事规则》
《高级管理人员薪酬制度》
等规章制度的规定，董事会结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要工作职责、
工作目标、同行业相关岗位的平均水平，及公司年度经营计划，对公司董事、监
事和高级管理人员进行综合考核，确定相关人员的绩效奖励。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年
年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十五、 审议并通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
公司 2021 年度股东大会将会在本次董事会后适时召开，届时将发布召开股
东大会的通知。具体请关注公司在《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告。
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