证券代码:600649 证券简称:城投控股 公告编号:2022-010
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
会第二十一次会议的通知。会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次
会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于会计政策变更的议案》
详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及
(二)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订公司<会计管理制度>的议案》
(三)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》
详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及
(四)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《公司 2022 年第一季度报告》
经董事会审议通过的《公司 2022 年第一季度报告》详见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2022 年 4 月 30 日的
《上 海 证 券 报》
。
上述第(三)项议案尚需提交公司股东大会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会