股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:临 2022-026
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
楼召开,会议应到董事 5 名,实到董事 5 名。会议由董事长丁毅先生
主持,审议通过如下决议:
一、批准公司 2022 年一季度未经审计财务报告。
二、批准公司 2022 年一季度报告。
三、批准公司 2021 年年度股东大会议程,股东大会将于 2022 年
相关股东大会通知另行发出。
上述议案的表决结果均为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会