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马钢股份: 马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

来源：证券之星 2022-04-30 00:00:00
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股票代码：600808     股票简称：马钢股份        公告编号：临 2022-026
              马鞍山钢铁股份有限公司
                董事会决议公告
   马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
楼召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议由董事长丁毅先生
主持，审议通过如下决议：
   一、批准公司 2022 年一季度未经审计财务报告。
   二、批准公司 2022 年一季度报告。
   三、批准公司 2021 年年度股东大会议程，股东大会将于 2022 年
相关股东大会通知另行发出。
   上述议案的表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会

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