证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：2022-042
神马实业股份有限公司
十届三十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于 2022 年
日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，独
立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊安先生以通讯方式参与表决，公
司部分监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过公司 2022 年第一季度报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案（详见临时
公告：2022-043）；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于《神马实业股份有限公司在中国平煤神马集团
财务有限责任公司存款风险处置预案》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于公司机构设置的议案；
根据公司经营需要，公司进行以下机构设置：
成立神马实业股份有限公司尼龙新材料产业研究院，下设办公
室、产业中心、生物基尼龙中心、芳纶中心;
成立神马实业股份有限公司规划发展处;
成立神马实业股份有限公司化工管理处；
神马实业股份有限公司规划投资管理处更名为经济运行处;
撤销神马实业股份有限公司尼龙化工研究院。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司投
资新项目的议案（详见临时公告：2022-044）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过关于聘任公司总经理的议案。
根据工作需要，公司聘任仵晓先生担任公司总经理（简历附后），
段文亮先生因工作变动不再担任公司总经理职务，同时辞去公司董事
职务。
段文亮先生在担任公司总经理、董事期间，勤勉尽责，为公司经
营发展做出了卓越贡献，公司董事会对段文亮先生表示衷心感谢。
独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊安先生对本议案表示一致
同意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过关于聘任公司副总经理、总法律顾问的议案。
根据工作需要，聘任孙金明先生担任公司副总经理，聘任王兵先
生担任公司副总经理，聘任许仁刚先生担任公司总法律顾问，公司总
法律顾问为《神马实业股份有限公司章程》规定的公司高级管理人员，
全面负责公司法律事务工作。（简历附后）
独立董事刘民英先生、尚贤女士、武俊安先生对本议案表示一致同
意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案（详见
临时公告：2022-046）
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
简历：
仵晓先生简历
仵晓，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程
师，历任神马股份捻织二厂技术员、工段长、厂长，神马股份捻织三
厂党委书记、厂长，神马股份企管处处长，神马股份生活服务中心主
任，平顶山神马帘子布发展有限公司总经理、党委书记、执行董事，
现任平顶山神马帘子布发展有限公司党委副书记、执行董事、总经理。
孙金明先生简历：
孙金明，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历，高级
工程师，曾任平煤集团大庄矿副总师，平煤集团大庄矿副矿长，平煤
集团大庄矿党委书记，平煤集团天昊公司党委委员、副书记、经理，
平煤集团物流公司总经理，平煤集团资产公司执行董事，现任中国平
煤神马集团国际贸易有限公司党委书记、执行董事。
王兵先生简历：
王兵，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，大学学历，曾任神马
股份销售公司销售二部经理，神马股份帘子布销售二处处长，神马股
份帘子布南方销售处处长，中国平煤神马集团国际贸易有限公司副总
经理，平煤股份设备租赁分公司工会主席，平煤股份运销公司副总经
理，平顶山神马化纤织造有限责任公司总经理、党委副书记，现任神
马股份销售公司总经理。
许仁刚先生简历
许仁刚，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，高级经
济师，历任中国平煤神马集团综合办公室科员、副主任科员、股权管
理主管，现任神马股份总法律顾问。
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