奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2022-043
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本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公司 2021 年当期拟不派发金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本公司 4 月 29 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了
《2021 年度公司利润分配预案》，当期拟不进行利润分配。现将有关
情况和解释说明详细披露如下：
一、2021 年度利润分配预案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021
年度实现归属于上市公司股东的净利润-133,914,415.88 元，期末未
分配利润 696,998,835.52 元。
鉴于 2021 年度当期亏损，公司当期拟不派发现金股利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
该事项尚需经公司股东大会审议。
二、2021 年度拟不进行利润分配的原因
司章程》第一百五十六条第一款规定“每年以当年合并报表实现归
属母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利”。由于公司 2021
年度亏损，当年实现的归母可供分配利润为负，因此无法分红。
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车零部件等新业务项目较多，且新上马了“年产 100 万台新能源汽
车电动压缩机”建设项目，资本开支较大，资金较为紧张。当期不
进行现金分红有利于节省自有资金消耗，保障公司正常营运需求。
股或公积金转增股本分红。
基于上述原因，经审慎考虑，董事会决定 2021 年当年不进行利
润分配。公司对照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券
交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法规及《公司章程》和本公司《未
来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等公司文件进行了自查，认
为在 2021 年当年亏损的情况下不分红不违反上述规定或公司自身规
定。
留存资金均用于公司主业经营和相关项目建设支出，无风险投
资事项或为他人提供财务资助事项，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。
三、未分配利润的用途及收益预计
公司留存的未分配利润滚存至 2022 年度，将用于公司营运资金
需求，以保持公司正常经营，尽量降低财务费用，提高财务稳健性。
正常营运资金的投入可以确保公司生产和销售顺利开展，从而
为公司获取收益。目前时点难以预计未分配利润留存使用对公司
四、审议程序
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《2021 年度公司利润
分配预案》。董事会认为，公司 2021 年度实现的可分配利润为负，
公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增
股本。公司 2021 年度利润分配预案是符合实际情况的，未违反相关
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法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障
公司生产经营的正常运行，有利于公司及股东的长远利益。
独立董事认为，鉴于公司 2021 年度亏损，公司本次利润分配方
案从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利
于公司持续稳健的发展。分红预案符合上市公司现金分红的相关规
定，不违反公司自身的文件规定，不存在损害公司及股东特别是中
小股东合法权益的情形，因此，同意公司 2021 年度利润分配预案。
特此公告。
备查文件：1.公司第六届董事会第二次会议决议；
独立意见。
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