深圳市特发信息股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》、
《上市公司规范运作指引》
和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件
以及公司《章程》、
《独立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽
的职责，谨慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司
股东的整体利益。
现就 2021 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
应参加董事 现场出席次 以通讯方式 委托出席
独立董事姓名 缺席次数
会次数 数 参加次数 次数
韦岗 12 0 12 0 0
王宇新 12 0 11 1 0
唐国平 27 1 26 0 0
罗建钢 15 1 14 0 0
张昭宇 15 1 14 0 0
报告期内，我们能够准时出席会议，不存在连续两次缺席董事会会议的情形。
我们对董事会的全部议案进行认真研究、审议，对公司提前赎回“特发转债”、
董事会换届选举、聘任高管、设立产业基金、下修“特发转 2”转股价等事项进
行了讨论，并提出了建设性意见，对会议的议案均投出赞成票，没有反对或弃权
的情况，对审议事项未提出异议和否决性意见。
议，以便更好地履行职责，促进公司规范运作。
二、发表独立董事意见情况
及时与公司管理层沟通，了解、掌握公司的重大经营活动情况，从有利于公司持
续经营和长远发展、维护公司股东利益尤其是中小股东的合法权益不受损害的角
度，在充分掌握实际情况的基础上，依据自身的专业知识和经验作出独立判断，
出具书面的独立董事意见，按照规定的程序对各项议案进行表决。报告期内，我
们共发表了十三次独立董事意见，具体如下：
（一）2021 年 1 月 13 日，在公司董事会第七届三十八次会议上发表了：
对《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见；
（二）2021 年 1 月 30 日，在公司董事会第七届四十次会议上发表了：
对《关于提前赎回“特发转债”的议案》的独立意见。
（三）2021 年 4 月 27 日，在公司董事会第七届四十四次会议上发表了：
外担保情况的独立董事意见；
（四）2021 年 7 月 1 日，在公司董事会第七届四十九次会议上发表了：
（五）2021 年 7 月 17 日，在公司董事会第八届一次会议上发表了：
关于聘用高级管理人员的独立董事意见
（六）2021 年 8 月 6 日，在公司董事会第八届三次会议上发表了：
关于聘用高级管理人员的独立董事意见。
（七）2021 年 8 月 20 日，在公司董事会第八届四次会议上发表了：
（八）2021 年 8 月 30 日，在公司董事会第八届五次会议上发表了：
外担保情况的独立意见；
（九）2021 年 9 月 17 日，在公司董事会第八届六次会议上发表了：
意见；
认可意见。
（十）2021 年 10 月 28 日，在公司董事会第八届九次会议上发表了：
对《关于公司〈未来三年（2021-2023 年）股东回报规划〉的议案》的独立
董事意见。
（十一）2021 年 11 月 9 日，在公司董事会第八届十次会议上发表了：
（十二）2021 年 11 月 30 日，在公司董事会第八届十二次会议上发表了：
关于补选董事会非独立董事候选人的独立董事意见。
（十三）2021 年 12 月 30 日，在公司董事会第八届十五次会议上发表了：
的独立董事意见。
三、参加董事会专门委员会情况
报告期内，我们在公司各专业委员会中均有担任主任委员或委员。
五次战略委员会会议，我们均有按时参加。我们根据公司各专业委员会工作条例
所赋予的权利和义务、认真履行职责，以客观的立场、专业的视角、丰富的经验
为公司的经营管理和重大决定出谋划策。
作为董事会审计委员会主任委员及委员，我们按照中国证监会、深交所的有
关规定及公司的《董事会审计委员会工作条例》开展工作。报告期内，对公司财
务报告、关联方资金占用、内部控制等定期报告事项进行了审阅，在公司定期报
告的编制和披露过程中，仔细分析相关资料，加强与注册会计师的沟通，掌握年
报审计工作安排及审计工作进展情况，督促其按计划进行审计工作，维护审计的
独立性，认真审阅审计机构出具的审计意见，确认审计结果；报告期内，审议了
《审阅关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》，同意续聘天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构，并同意将该议案提交董事会审议；同时高度关注前次资产重组事项的标的
资产减值测试，根据测试数据结果结合实际情况综合评价公司重组标的的投后经
营情况，为公司后续开展重组事项提供思路与经验。
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员，我们按照中国证监会、深交
所的有关规定及公司的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》开展工作。报告期
内，了解了公司 2020 年度经营状况、业绩完成情况和发展趋势，认可管理层的
经营业绩，对 2020 年度公司总体薪酬发放情况及公司所披露的董事及高管人员
薪酬情况进行了审核，认为公司董事及高管人员薪酬水平符合公司薪酬管理制度，
薪酬计划及薪酬发放程序合法，符合国家相关法律、法规以及公司薪酬考核体系
的规定。
作为董事会战略委员会委员，按照中国证监会、深交所的有关规定及公司的
《董事会战略委员会工作条例》开展工作。报告期内，对公司经营计划、竞争格
局、技术发展做了深入剖析，清晰定位自身优势和战略目标，制定了切实可行的
工作举措，并根据公司所处的行业和市场形势进行了系统性的战略规划研究。认
为公司已满足“特发转债”《募集说明书》的有条件赎回条款，提前赎回“特发
转债”符合规范要求，不会对公司战略发展造成不利影响，同意公司提前赎回“特
发转债”；对公司发行可转债募集资金项目经过审慎的研究论证，综合考虑宏观
经济环境及行业发展趋势，为了保证募投项目的顺利、持续推进，更好地提高募
投项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，同意
公司对部分募集资金投资项目建设期进行调整，将“特发信息厂房建设及特发光
纤扩产项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”两个
募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延长到 2022 年 6 月 30 日，将“成都
傅立叶测控地面站数据链系统项目”达到预定可使用状态时间延长到 2022 年 12
月 31 日。同意公司终止募集资金投资项目“特发东智扩产及产线智能化升级项
目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金；为配合公司发挥自身资源优势，积
极布局数据中心业务，实现公司的长远规划，同意公司控股子公司数据科技投资
实施西安数据中心项目；为解决公司土地资源长期低效使用的问题，提升产业发
展融资能力，同意公司龙华地块拆除重建项目；为改善公司产业规模及研发能力
的发展瓶颈，快速提升产能水平及光模块行业竞争力，同意公司控股子公司四川
华拓设立全资子公司并实施扩产项目。
四、独立董事提出异议的事项与理由
我们认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项
决策均履行了相关程序，决策结果合法有效。报告期内，我们没有对公司董事会
议案和非董事会议案的其他事项提出异议。
五、现场调查的情况
多的通过通讯方式深入了解了公司经营管理情况及重大事项进展，在疫情程度减
缓后实地考察了公司运营现状，积极与公司董事、高级管理人员、董事会秘书以
及财务负责人进行会谈，进一步掌握公司的经营情况、财务状况和发展规划；我
们还时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，掌握公司的经营动态。
本年度，我们重点关注了公司可转债赎回、公司审计进度及重大投资项目等
重大事项，并在充分掌握实际情况的基础上分别从财务、业务和法务角度提出相
关意见与建议，有效地履行了独立董事职责。
六、保护投资者合法权益方面所做的其他工作
求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办
法》的有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务。
全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握并关注 2020 年年报
审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，
就审计过程中发现的问题进行有效沟通，切实维护公司和广大社会公众股东的利
益。
度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度。不断提高自
己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作
序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，未发生如下情况：
以上是我们作为公司独立董事在 2021 年度履行职责情况的汇报。
则》等有关法律法规和公司《章程》等治理规范的规定，本着诚信、勤勉、负责
的精神，独立、公正地履行职责，发挥独立董事应有的作用，利用自己的专业知
识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见。
最后，我们对公司在 2021 年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷
心的感谢。
独立董事：唐国平、罗建钢、张昭宇
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