证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2022-019
华峰化学股份有限公司
关于召开2021年度股东大会
暨投资者交流会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月23日召开2021
年年度股东大会暨投资者交流会，有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
经公司第八届董事会第七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2022年5月23日（星期一）15：00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年5月23日
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系
统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网
重复表决，以第一次投票表决为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021
年度薪酬的议案
六次会议审议通过，详情请参阅2022年4月30日《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
之二以上同意方可通过。
的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件；
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件 2），以便登记确认。
联系人：李亿伦
联系电话：0577-65178053
传 真：0577-65537858
电子邮箱：hfal002064@huafeng.com
联系地址：浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 号董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本
公告附件1。
五、投资者交流会召开情况
室；
公司董事会办公室进行登记：
联系人：李亿伦
电话：0577-65178053
传真：0577-65537858
（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、
股东账户卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及复印件，
公司将对上述证明文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求参会投资者签署
《承诺书》。
（3）其他：与会投资者所有费用自理。
欢迎广大投资者积极参与。
参加现场交流的人员请务必提前关注浙江省温州市瑞安市新型冠状病毒肺
炎疫情防控工作领导小组办公室的相关信息，遵守健康状况申报、隔离、观察等
方面的规定、要求。
六、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
华峰化学股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“362064”，投票简称为“华峰投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次会议无累积投票提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2
授权委托书
本人（本单位）______________________ 作为华峰化学股份有限公司的股
东，兹委托_________ 先生/女士代表本人（本单位）出席华峰化学股份有限公
司 2021 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授
权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没
有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均
为本人/本单位承担。
注：
里划“√”（累积投票议案除外）；
同意见（累积投票议案除外）。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提
案投票为准；
止。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投
票提案
《2021 年年度报告》全文及其
摘要
关于确认公司董事、监事及高
案
关于向金融机构申请综合授信
及担保的议案
关于修订公司《股东大会议事
规则》的议案
关于修订公司《董事会议事规
则》的议案
关于修订公司《独立董事工作
制度》的议案
关于修订公司《对外担保制度》
的议案
关于修订公司《关联交易决策
制度》的议案
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
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