证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2022-038
株洲时代新材料科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第九次（临时）会议的通知于
以通讯方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实
到监事 5 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了关于控股子公司时代华先增资暨关联交易的议案；
公司监事会认为本次增资有助于时代华先优化资本结构，降低负债率，加大新
产品的研发投入，扩大市场占有率，提升盈利能力，且本次时代华先增资前后均在
公司财务合并报表范围之内，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，符合全体
股东及上市公司利益，符合相关法律、法规的要求及公司《关联交易管理制度》的
规定，全体监事一致同意上述议案。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-039 号公告。
表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了公司 2022 年第一季度报告。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2022 年第一季度报告》。
监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：
及公司内部管理制度的各项规定；
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司截止 2022 年第一季度的经
营管理和财务状况等事项；
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
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