证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2022-022
江苏中天科技股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2022 年 4
月 18 日以书面形式发出了关于召开公司第七届监事会第二十一次会议的通知。本次
会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
根据国家有关法律法规，2021 年，公司监事会积极履行职责，对公司规范运作、
关联交易、担保事项、募集资金使用及董事会执行股东大会决议等事项进行了监督，
并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查，认为：
了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效执行；公司的董事及其他高级管理
人员能够忠实勤勉地履行职务，没有违反法律、法规及《公司章程》的行为，也不存
在损害公司及股东利益的情形。
价格按市场原则协商确定，并履行了规定的审批程序，关联董事及关联股东对相关议
案回避表决；公司为控股子公司银行综合授信提供担保，担保额度控制在必要限度
内，不存在违规担保行为，没有损害公司及股东的利益。
万元；使用 2017 年非公开发行股票募集资金 315,552.31 万元，利用闲置募集资金
资项目尚未全部建设完成；公司规范进行募集资金的存放和使用，报告期内不存在未
经规定审批程序而改变或变相改变募集资金投向的情形。
一步完善，建立了行之有效的财务内控体系，定期报告编制及年报审计均符合相关规
定，客观反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
也没有发生内幕信息泄漏及内幕交易的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》（详见
技股份有限公司 2021 年年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司 2021 年年度报
告摘要》）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：报告内容能够准确反映公司 2021 年度的生产经营情况及财务状况，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于
定期报告的各项规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求。监
事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》
（详见 2022
年 4 月 30 日公司刊登在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见 2022 年 4 月 30 日公司刊登
四、审议通过了《关于会计差错更正的议案》
在《中 国 证 券 报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
《上 海 证 券 报》、
的《江苏中天科技股份有限公司关于会计差错更正的公告》）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会
计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——会计类
第 1 号》、
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相
关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关
规定。因此，同意本次会计差错更正事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（详见 2022
五、审议通过了《关于计提高端通信业务相关资产减值准备的议案》
年 1 月 27 日公司刊登在《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于计提高端通信业务相
关资产减值准备的公告》）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备与信用减
值损失，符合公司相关业务的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产
和财务状况。同意本次计提资产减值准备与信用减值损失。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告（2021 年度）》（详见 2022 年 4 月 30 日公司刊登在《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技
股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2021 年度）》）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：公司将“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件
用反光膜研发与产业化项目”变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项
目”，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，
符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本
次变更事项在程序上符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意公司将部分募集资金投资项
目进行变更的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募集资
金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募集资金投资项
目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。监事会同意公司将部分
募集资金投资项目进行延期。
九、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久
补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发
展，不影响募集资金投资项目的正常实施；不存在变相改变募集资金用途的情形；不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资
项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金所履行的审批程序符合相关法律、
法规及《公司章程》等规定。监事会同意上述部分募集资金投资项目结项并将节余资
金永久补充流动资金。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案七~九内容详见 2022 年 4 月 30 日公司刊登在《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有
限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期和结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告》
。
十、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
（详
见 2022 年 4 月 30 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天
科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》（详
见 2022 年 4 月 30 日公司刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于 2021 年度
利润分配方案的公告》）。
监事会意见：本次利润分配方案兼顾公司发展和股东利益制定的，符合有关法律
法规及公司《章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展。不存在损害
中小股东利益的情形，同意公司 2021 年度利润分配方案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
（详见 2022 年 4 月 30 日公司刊登在《中 国 证 券 报》、
年度审计机构的议案》 《上海证
券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份
有限公司关于关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构的公告》）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易及 2022 年预计发生日常关联
交易的议案》（详见 2022 年 4 月 30 日公司刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公
司关于 2021 年度日常关联交易及 2022 年预计发生日常关联交易的公告》）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于为控股子公司 2022 年银行综合授信提供担保的议案》
（详见 2022 年 4 月 30 日公司刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于为控股
子公司 2022 年银行综合授信提供担保的公告》）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月三十日
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