证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2022-015
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第八届监事会 2022 年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的通知、召开、表决
程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了
如下事项：
一、公司 2021 年度报告及年报摘要；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营
管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没
有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
该议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过。
二、公司 2021 年度监事会工作报告；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过。
三、公司 2021 年度利润分配预案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见公司临 2022-011《关于 2021 年度利润分配方案公告》。
该议案尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过。
四、公司 2021 年度内部控制自我评价报告；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
五、公司财务会计政策变更的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见公司临 2022-013《关于公司财务会计政策变更的公告》。
六、公司 2021 年度计提减值准备的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见公司临 2022-014《关于公司 2021 年度计提减值准备的公告》。
七、公司 2022 年第一季度报告；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
详细内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
特此公告。
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