股票代码：002064 股票简称：华峰化学 编号：2022-014
华峰化学股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知
于2022年4月18日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年4月29日由监事
会主席王利女士召集，以现场结合通讯表决的方式，在本公司会议室召开，会议
应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作
报告》，具体内容登载于2022年4月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》全
文及其摘要，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中 国 证 券 报、上海证
券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司2021年年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
（三）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》，
具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司2022年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报
告》，具体内容登载于2022年4月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制的情况，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于2021
年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。
（五）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》， 具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中 国 证 券 报、上海证
券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请
授信及提供担保的议案》，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中国证
券报、上 海 证 券 报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（七）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配的
预案》，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（八）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺2021年度实
现情况的议案》，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中 国 证 券 报、上
海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置
换先期投入的议案》，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中 国 证 券 报、
上 海 证 券 报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入事项符合有关募
集资金管理法律、法规及规范性文件规定，不影响公司募集资金投资项目正常投
入，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司本次使
用募集资金置换先期投入事项。
（十）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇
票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，具体内容登载于2022年4
月30日证券时报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所
需资金并以募集资金进行等额置换事项符合有关募集资金管理法律、法规及规范
性文件规定，不影响公司募集资金投资项目正常投入，不存在变相改变募集资金
用途和损害全体股东利益的情况。综上，同意公司本次使用银行承兑汇票支付募
集资金投资项目所需资金并以募集资金进行等额置换事项。
（十一）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业
务的议案》，具体内容登载于2022年4月30日证券时报、中 国 证 券 报、上海证券
报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认公司董事、
监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》，具体内容登载于2022年4月30日证
券时报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第六次会议决议。
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