股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2022-003 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会
议通知于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件及微信等方式送达至全体监事,于 2022 年 4 月 29
日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
会议应参加表决的监事人数 3 人,实际参加表决的监事人数 3 人。本次会议出席人数、
召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及行政法规、部门规章等的规定,
会议合法有效。会议由监事江虹女士主持,经与会监事认真审议并通过了以下议案:
(一)审议并通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》;
《2021 年度监事会工作报告》请见公司于 2022 年 4 月 30 日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(二)审议并通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》;
《 2021 年 年 度 报 告 》 请 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容;《2021 年年度报告摘要》同时登载在《证券
时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(三)审议并通过《关于 2021 年度利润分配的预案》;
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》请见公司于 2022 年 4 月 30 日登载在《证券
时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(四)审议并通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》;
《2021 年度内部控制自我评价报告》请见公司于 2022 年 4 月 30 日登载在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(五)审议并通过《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》请见公司于 2022 年 4 月 30 日登载在《证
券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
监事会