证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2022-003
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四次会议通
知于 2022 年 4 月 15 日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2022 年 4
月 28 日上午在公司科技大楼四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议
应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，董事郑文静女士因上海疫情委托董事
郑文青女士代为出席和表决。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，公司监事、
高管列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有
效。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
四、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
《 2021 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》等媒体披露的相关公告。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
五、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市
公司股东净利润为 60,205,937.96 元，母公司累计未分配利润为 940,538,846.49
元。根据公司盈利情况及未来发展对资金的实际需求，公司 2021 年度拟不进行利
润分配和资本公积金转增股本，留存收益将主要用于多功能纤维发丝生产线建设、
国内新渠道拓展等项目。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相
关事项的独立意见》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》
《2021 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
七、审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》
《公司 2021 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
八、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》及《2021 年度内部控制审计报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相
关事项的独立意见》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
九、审议通过了《公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》
《公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
十、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务审计机构和内控审计机构的预案》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的财务审计机构和内控审
计机构，能够按照国家有关法律法规，坚持独立、公正、客观、公允的原则，恪
尽职守，出具的财务审计报告能充分反映公司 2021 年的财务状况及经营成果，出
具的内控审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营管理过程中存在的问
题提出了中肯建议，为公司规范运营提供了专业支持。为保持良好的合作关系，
进一步加强本公司的规范运作和财务安全，提请续聘中喜会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，财务审计费用为 60 万
元,内控审计费用为 30 万元。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于增补独立董事的议案》
鉴于公司独立董事吴永和先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专
门委员会相关职务，经公司董事会提名，增补郝秀琴女士为公司第八届董事会独
立董事。独立董事候选人简历请见附件。该事项尚需报送上海证券交易所, 经其
审核无异议后，提交公司股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相
关事项的独立意见》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相
关规则指引的最新修订意见，结合公司实际情况和未来发展需要，公司拟对《公
司章程》相应条款进行修订，具体修订条款详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告文稿。该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第二、三、四、五、六、十、十一、十二项预案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则
或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业
会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企
业会计准则解释第 14 号》，本解释自公布之日起施行。2021 年 12 月 31 日，财政
部发布了《企业会计准则解释第 15 号》，本解释自公布之日起施行。由于上述会
计准则修订、颁布，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相
关事项的独立意见》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
十四、审议通过了《2022 年第一季度报告》
《2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《证 券 日 报》等信披媒体。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。
十五、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
公司 2021 年度股东大会拟定于 2022 年 5 月 26 日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开，现场会议召开时间为 2022 年 5 月 26 日 14：30，召开地点为公司
科技大楼四楼会议室，拟审议如下事项：
务审计机构和内控审计机构的议案》；
《 关 于 召 开 2021 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
附件：
独立董事候选人简历
郝秀琴，女，1970年7月生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，中国财
政学会理事、河南省财政金融类教学指导委员会委员。曾在河南财政税务高等专
科学校、河南财经学院任教。现任河南财经政法大学教授、博士生导师、校学术
委员会委员，财政税务学院副院长，兼任三全食品股份有限公司、河南大有能源
股份有限公司独立董事。郝秀琴女士已取得独立董事资格证书，现拟担任本公司
独立董事。
郝秀琴女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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