证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2022-024
卧龙电气驱动集团股份有限公司
八届十五次董事会决议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4
月 13 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开八届十
五次董事会会议的通知。会议于 2022 年 4 月 28 日在浙江省绍兴市上虞区人民大
道西段 1801 号公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开，公司现有董事 9
人，参会董事 9 人，其中董事长庞欣元、董事万创奇、独立董事陈伟华、黄速建、
邓春华以通讯方式参加。会议由董事长庞欣元主持，公司监事会成员、高级管理
人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》
的有关规定。
经与会董事认真审议，会议以现场与通讯相结合的方式逐项通过了如下决
议：
同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。
同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。
同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
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管理人员具体如下：
单位：万元
姓名 职务 任职时间 税前报酬总额
陈建成 董事长（离任） 全年 不在公司领取报酬
庞欣元 董事长 全年 106.98
黎明 董事、总裁 全年 107.61
万创奇 董事 全年 104.70
莫宇峰 董事 2021-11-15 至 2021-12-31 9.41
张红信 董事 全年 60.53
吴剑波 董事、财务总监、董事会秘书 全年 71.33
孙慧芳 监事会主席 全年 不在公司领取报酬
周小峰 监事 2021-11-15 至 2021-12-31 1.11
陈锋 职工监事 全年 11.85
朱亚娟 董事（离任） 2021-01-01 至 2021-11-15 不在公司领取报酬
高关中 副总经理（离任） 全年 305.26
罗溦 监事（离任） 2021-01-01 至 2021-11-15 不在公司领取报酬
同意上述在公司领取报酬的董事、监事人员年度薪酬提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司
费用为 302.00 万元。公司拟续聘信永中和为公司 2022 年度的审计机构。2022
年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计
范围与信永中和协商确定。
同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
贷款提供担保的议案》；
同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
关联董事庞欣元、黎明、万创奇回避了对本议案的表决。
具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》；
关联董事庞欣元、黎明、万创奇、莫宇峰、张红信为本员工持股计划的受益
人，回避了对本议案的表决。
同意提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
关联董事庞欣元、黎明、万创奇、莫宇峰、张红信为本员工持股计划的受益
人，回避了本议案的表决。
计划第一期业绩考核指标达成的议案》；
（一）本次 2019 年员工持股计划第二期解锁的条件说明
根据《2018 年至 2020 年员工持股计划》、
《公司员工持股计划管理办法》等
规定：若第三年该事业部净资产回报率不低于考核当年的净资产回报率目标值，
第二期解锁可享受 50%标的股票权益。2019 年员工持股计划第二期业绩考核指
标及完成情况详见下表：
事业部名称 达成情况
资产回报率目标值 产回报率
大型驱动事业群 7.0% 7.40% 达成
工业驱动事业群 10.0% 11.32% 达成
日用电机事业群 10.5% 20.39% 达成
综上，大型驱动事业群、工业驱动事业群及日用电机事业群达成了 2019 年
员工持股计划第二期业绩考核指标，满足解锁条件。
（二）2019 年员工持股计划第二期解锁的具体情况
董事会根据 2021 年度公司各事业部与个人业绩目标的达成情况及考核结果，
确定 2019 年员工持股计划第二期锁定期满 12 个月，即截止 2022 年 5 月 27 日，
可解锁持有的 50%公司股票权益，解锁数量为 1,386,971 股，其中持有人王建乔
先生获得 613,316 股；持有人周军先生获得 47,700 股；持有人黎明先生获得
股。并将本员工持股计划证券账户所持的已解锁公司股票 1,386,971 股按照上述
数量过户至员工个人普通股票账户中。
（三）本次 2020 年员工持股计划第一期解锁的条件说明
根据《2018 年至 2020 年员工持股计划》、
《公司员工持股计划管理办法》等
规定：若第二年该事业部净资产回报率不低于考核当年的净资产回报率目标值，
第一期解锁可享受 50%标的股票权益。2020 年员工持股计划第一期业绩考核指
标及完成情况详见下表：
事业部名称 达成情况
资产回报率目标值 产回报率
大型驱动事业部 10.0% 7.40% 未达成
日用电机事业部 11.0% 20.39% 达成
综上，大型驱动事业部、工业驱动事业部及日用电机事业部达成了 2019 年
员工持股计划第一期业绩考核指标，满足解锁条件。
（四）2020 年员工持股计划第一期解锁的具体情况
董事会根据 2021 年度公司各事业部与个人业绩目标的达成情况及考核结果，
确定 2020 年员工持股计划第一期锁定期满 12 个月，即截止 2022 年 6 月 12 日，
可解锁持有的 50%公司股票权益，解锁数量为 363,200 股，均由黎明先生获得；
并将本员工持股计划证券账户所持的已解锁公司股票 363,200 股按照上述比例过
户至员工个人普通股票账户中。
同意提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
同意提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
同意提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn，具体详见上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn。
具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
《独立董事 2021 年度述职报告》将在 2021 年年度股东大会上向股东报告。
具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
《审计委员会 2021 年度履职情况报告》将在 2021 年年度股东大会上向股东
报告。
具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
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