证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2022-026
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
沃顿科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司（简称“公司”
）董事会于 2022 年 4 月
通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2022 年 4 月 29 日上午在公司五楼会议室召开。
会议由蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，其中，董事童亦凡
先生通过通讯方式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了
会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2021 年年度报告》及摘要
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司 2021 年年度报告及摘要同日刊载于“巨潮资讯网”，摘要同
时刊载于《证券时报》，本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本报告详见刊载于“巨潮资讯网”的《2021 年年度报告》
“第十
节 财务报告”，本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2021 年董事会工作报告》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本报告同日刊载于“巨潮资讯网”，本报告尚需提交公司 2021 年
度股东大会审议。
（四）审议通过了《独立董事 2021 年度述职报告》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本报告同日刊载于“巨潮资讯网”，独立董事将在公司 2021 年度
股东大会上进行述职。
（五）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本报告同日刊载于“巨潮资讯网”，独立董事对本报告进行了事
先审核并发表了同意的独立意见。
（六）审议通过了《2021 年度利润分配预案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司
母 公 司 实 现 净 利 润 207,707,504.49 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
以 2021 年末总股本 422,000,000 股为基数，每 10 股派 1.01 元（含
税），不以公积金转增股本。共计分红 42,622,000.00 元，占归属于
上市公司股东的净利润的 35.11%。本次利润分配预案实施前，公司
股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报
规划。
独立董事对本预案进行了事先审核并发表了独立意见，本预案尚
需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于中车财务有限公司 2021 年度风险持续
评估报告》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。
（八）审议通过了《关于授权财务总监代表公司办理有关信贷业
务的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意授权财务总监郑巍先生代表公司向银行申请办理信贷和票
据业务相关事宜并签署有关合同及文件，授权办理额度为 3 亿元人民
币。有效期：2022 年 4 月 29 日-2023 年 4 月 28 日。
（九）审议通过了《2022 年第一季度报告》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本报告详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《2022 年
一季度报告》
（公告编号：2022-029）。
（十）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《股东大会议事规则》，本议
案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事会议事规则》，本议案
尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《总经理工作细则》。
（十三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《独立董事工作制度》，本议
案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《信息披露事务管理制度》
。
（十五）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持
有公司股份及其变动管理办法>的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《董事、监事、高级管理人员
持有公司股份及其变动管理办法》。
（十六）审议通过了《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议
案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《投资者关系管理工作制度》。
（十七）审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于召开公司
。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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