股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2022-002 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第五届董事会第二次会议
召开时间：2022 年 4 月 29 日 10:00
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2022 年 4 月 19 日以电子邮件及微信等方式送达
会议应参加表决的董事人数：9 人，实际参加表决的董事人数：9 人
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规
定
本次会议由董事张云女士主持
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
独立董事张俊生、陈玉罡、陈建华、彭燎原、王苏生向董事会递交了《2021 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
《2021 年度董事会工作报告》请见公司于 2022 年 4 月 30 日登载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议并通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；
总经理张云女士向董事会汇报了公司 2021 年经营情况及 2022 年经营计划。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议并通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》；
《 2021 年 年 度 报 告 》 请 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容；《2021 年年度报告摘要》同时登载在《证券时
报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议并通过《关于 2021 年年度审计报告的议案》；
《 2021 年 年 度 审 计 报 告 》 请 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议并通过《关于 2021 年度利润分配的预案》；
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》请见公司于 2022 年 4 月 30 日登载在《证券时
报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议并通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
《2021 年度内部控制自我评价报告》请见公司于 2022 年 4 月 30 日登载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（七）审议并通过《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》请见公司于 2022 年 4 月 30 日登载在《证券
时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
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