深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司独立董
事规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律法规以及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定， 我们作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，
对公司第四届董事会第三十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明
和独立意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》（2022 年修订）等有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司 2021 年度
控股股东及其他关联方占用公司资金及报告期内对外担保情况进行了认真核查，
现将有关情况说明如下：
会审议通过，未超出股东大会审批的额度，也不存在违规担保的情况。
公司除了为合并报表范围内的下属子公司提供担保之外，公司不存在为控股
股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司
为合并报表范围内子公司提供借款和担保已严格遵守相关法律法规及《公司章程》
的规定，其审议程序合法、合规，并已按照相关规定履行了信息披露义务。
效的内部控制体系并得到了良好执行，公司不存在控股股东及其他关联方占用公
司资金情形，不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情况，亦
不存在公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见
经审查，我们认为：公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司利润水平、
未来资金使用需求及股东回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合中国证券
监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（2022 年
修订）、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规
定和要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该利润
分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经审查，我们认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的决
策程序合法、合规，符合法律法规的相关规定，公司在确保资金安全的前提下，
使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，增加投资收益，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、关于 2021 年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经审查，我们认为：公司 2021 年度募集资金存放及使用符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在改变或变相改变募集资金存放及使用违规的情形，公司编制的《2021 年度
募集资金存放及使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况。我们同意将该事项提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
五、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经审查，我们认为：公司已按照相关规定建立健全并完善了内部控制的各项
制度，能够对报告期内的生产经营、关联交易、信息披露等方面进行有效的控制，
符合公司的实际情况。经认真审阅，我们认为公司编制的《2021 年度内部控制
自我评价报告》，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实
际情况。
六、关于公司续聘审计机构的独立意见
经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的上市公司审计工作
经验和良好的职业素养。在从事公司审计工作中尽职尽责，出具的审计报告能够
公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次续聘审计机构有利于保障公
司审计工作的连续性，提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东尤
其是中小股东利益的情况，综上，我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东
大会审议。
独立董事：曾一龙 陈文正 王彩章
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