深圳市银宝山新科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董
事会独立董事，2021 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《深圳市银宝
山新科技股份有限公司章程》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事
工作规则》的规定，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经
营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董
事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维
护了公司的整理利益和全体股东的合法权益。现将 2021 年度本人履行职责情况
汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会情况
董事会第二十三次会议至第四届董事会第三十三次会议，本人出席董事会情况
如下：
独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议
曾一龙 11 1 10 0 0 否
况并认真审阅议案，在与公司经营管理层保持充分沟通的基础上，以谨慎的态
度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为，2021 年度公
司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，
无反对票及弃权票。
二、对公司重大事项发表意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人积极了解公司状况，认真审阅各次董
事会的议案内容，依据有关法律、法规及相关制度规定，同为第四届董事会独
立董事王彩章先生及陈文正先生在基于客观、公正的独立判断和以各自专业的
角度和丰富的经验，对董事会审议的下列议案或事项发表了独立意见：
向关联方办理借款展期暨关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见。
公司计提资产减值准备事项发表了同意的独立意见。
事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于增加注册资本并修改公司章程的独立意见；
（2）关于修订公司部分管理制度的独立意见；
（3）关于调整募集资金投资项目投入金额的独立意见；
（4）关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募
投项目的独立意见；
（5）关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（6）关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意
见。
事项发表了独立意见，具体如下
（1）关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见；
（2）关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明
和独立意见；
（3）关于 2020 年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于公司 2021 年度为下属控股子公司提供借款的独立意见；
（5）关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见；
（6）关于 2020 年度募集资金存放及使用情况的独立意见；
（7）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；
（8）关于公司续聘审计机构的独立意见。
控股子公司参与公开竞买资产事项发表了同意的独立意见。
银宝山新城市更新单元项目拟通过公开招商征集项目合作方事项发表了同意的
独立意见。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（2）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见.
于聘任王坤、唐伟为公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见。
以上独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上进行了披
露。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人担任公司第四届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，战略决
策委员会委员，2021 年度履行了以下职责：
本人作为公司审计委员会召集人，依照公司《董事会审计委员会工作细则》、
《审计委员会年报工作规程》和《公司章程》的规定，主持召开审计委员会会
议 3 次，审议通过了 2020 年度财务决算报告、2020 年年度报告及摘要、2020
年度内部控制自我评价报告、2021 年第一季度报告；聘请公司 2021 年度审计机
构；2021 年半年度报告及摘要；2021 年第三季度报告等议案，协调了公司内部、
外部审计机构的相关工作，并对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督。
本人作为公司董事会提名委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规
则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，报告期内参
加了 1 次提名委员会会议，审议通过提名公司副总经理的议案。关注公司董事、
高级管理人员履职情况，对公司董事及高级管理人员任职资格进行审查，并对
公司高级管理人员结构是否符合公司经营管理需要等事项进行了评议，切实履
行了提名委员会委员的职责。
本人作为战略决策委员会委员，按照公司《独立董事工作规则》及《董事
会战略决策委员会工作规则》等相关法规制度的要求，报告期内积极对公司的
经营发展规划、战略投资方向进行深入研究和探讨，为公司 2021 年发展战略提
出个人专业性意见。加强了公司战略决策的科学性、合规性，并对公司法人治
理和规范运作发挥了重要作用。
四、对公司进行现场考察情况
行了现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制等制度的建设
和执行情况，对董事会决议执行情况等进行了调查，听取公司管理层对于经营
状况、规范运作、财务管理及风险控制方面的汇报；通过电话和邮件，与公司
其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管
理献计献策，切实履行独立董事职责。
五、在保护投资者合法权益方面所做的其他工作
报告期内，本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等情况，对
公司财务运作、资金往来、内部控制、关联交易等事项进行核查；与公司相关
人员保持充分沟通，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；
积极出席相关会议，对董事会及下属委员会审议的议案认真审核，独立、客观、
审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性
和客观性，切实维护了公司和股东的利益。
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进
行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2021 年度，
公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定
规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的
合法权益，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新发布的法律、法规和各项
规章制度，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运
作，切实维护社会公众股股东的合法权益。
六、其他情况说明
公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，切实发挥独立董事的作用。
的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：曾一龙
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