深圳市银宝山新科技股份有限公司
格按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《深圳市银宝山新科技股份有限公司公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地
开展董事会各项工作，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各
项决议，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司第四届
董事会2021年度主要工作情况汇报如下：
一、2021年公司总体经营情况
公司全年实现营业收入2,674,048,397.73元，同比下降17.52%；实现归属于
上市公司股东净利润-584,152,038.37元, 同比下降79.63%；归属于上市公司股
东的所有者权益500,140,506.35元, 同比下降12.18%；基本每股收益为-1.25元，
同比下降47.06%；研发投入180,824,837.66元，同比下降14.96%
受国际环境变化、通讯行业芯片供应紧缺等因素，公司通讯业务客户订单需
求放缓，订单和收入同比减少；加之国内外疫情反复，汽车行业周期性波动，各
车企削减车型开发数量或延后开发，导致市场需求量下降，收入下滑，对公司业
绩造成不利影响；而主要原材料价格持续上涨，进一步压缩了公司的利润空间。
报告期内，公司应对困难积极调整竞争策略，增加高附加值产品；调整业务
结构，促进业务转型升级；同时强化内部管理，提升成本控制能力，努力提高公
司盈利能力。
二、2021年公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
下：
了《关于设立非公开发行股票募集资金专户的议案》。
以下议案：
议案一：《关于向关联方办理借款展期暨关联交易的议案》；
议案二：《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
了以下议案：
议案一：《关于公司计提资产减值准备的议案》；
议案二：《关于公司会计政策变更的议案》；
议案三：《关于 2020 年提高上市公司质量自查报告的议案》。
了以下议案：
议案一：《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》；
议案二：《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》；
议案三：《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会议事规则>的
议案》；
议案四：《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》；
议案五：
《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会战略决策委员
会工作规则>的议案》；
议案六：
《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司信息披露事务管理制
度>的议案》；
议案七：
《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司重大信息内部报告制
度>的议案》；
议案八：《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》；
议案九：《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实
施募投项目的议案》；
议案十：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
议案十一：《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的
议案》。
了以下议案：
议案一：《关于公司 2020 年年终总结的议案；
议案二：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
议案三：《关于公司 2020 年度财务报告的议案》；
议案四：
《关于公司 2021 年度向金融机构申请贷款与综合授信融资的议案》；
议案五：《关于公司 2021 年度为下属控股子公司提供借款的议案》；
议案六：《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
议案七：《关于公司<2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议
案》；
议案八：《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
议案九：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
议案十：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
议案十一：《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》；
议案十二：《关于公司 2021 年第一季度报告相关文件的议案》；
议案十三：《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
了《关于控股子公司参与公开竞买资产的议案》。
了以下议案：
议案一：《关于银宝山新城市更新单元项目拟通过公开招商征集项目合作方
的议案》；
议案二：《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
了以下议案：
议案一：《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；
议案二：《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》。
过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
过了以下议案：
议案一：《关于公司 2021 年第三季度报告相关文件的议案》；
议案二：《关于聘任王坤、唐伟为公司副总经理的议案》。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
次，临时股东大会3次，会议讨论了如下议案并作出决议：
结合的方式召开了 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于向关联
方办理借款展期暨关联交易的议案》。
结合的方式召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：
议案一：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
议案二：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
议案三：《关于公司2020年度财务报告的议案》；
议案四：《关于公司2021年度向金融机构申请贷款与综合授信融资的议案》；
议案五：《关于公司2021年度为下属控股子公司提供借款的议案》；
议案六：
《关于公司<2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
议案七：《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
议案八：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
议案九：《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》；
议案十：《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》；
议案十一：
《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》；
议案十二：《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》；
议案十三：
《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》。
合的方式召开了2021年第二次临时股东大会，会议审议未通过了《关于银宝山新
城市更新单元项目拟通过公开招商征集项目合作方的议案》。
合的方式召开了2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
（三）董事会下设专门委员会履行职责情况
报告期内，公司董事会下设专门委员会各委员认真负责，忠实勤勉地履行工
作职责，提高了公司董事会的科学性和客观性，为公司董事会决策提供有力支持。
报告期内，公司董事会战略决策委员会严格按照《公司章程》、
《深圳市银宝
山新科技股份有限公司董事会战略决策委员会工作规则》等相关要求，认真履行
职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，为公司的稳健发展提供了战略层面
的支持。
公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、
《深圳市银宝山新科技股份有
限公司董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉持勤勉尽职的态度，切实履
行了提名委员会的工作职责。报告期内，公司董事会提名委员会共召开了1次会
议，对高级管理人员任职资格和能力进行了审慎考察，在公司高级管理人员的选
任方面发挥了重要作用。
公司董事会薪酬与考核委员会报告期内认真履行职责，审核公司董事、监事、
高级管理人员的薪酬情况，认为公司现行董事、监事、高级管理人员的薪酬合理，
符合公司发展现状。
公司董事会审计委员会根据《公司章程》、
《深圳市银宝山新科技股份有限公
司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥了审核与监督作用。报告
期内，董事会审计委员会召开了3次会议，共审议了13项议案，审议了公司定期
报告，内审部门提交的季度内部审计报告、年度审计计划及总结、内部控制自我
评价报告、年度审计报告、会计师事务所年度审计工作总结、续聘外部审计及内
部控制审计机构、会计政策变更等事项，并听取了公司2020年经营情况及重大事
项进展情况报告，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制
度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
（四）独立董事履职情况
报告期内，曾一龙先生、陈文正先生和王彩章先生为公司第四届董事会独立
董事。公司独立董事任职期间，严格按照《上市公司独立董事规则》、
《公司章程》、
及《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，利用自己的
专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加
股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依
规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事曾一龙先生、
陈文正先生和王彩章先生分别向董事会提交了《2021 年度述职报告》。
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两
报告期应参 以通讯方 委托出席 出席股
独立董 现场出席董 缺席董事 次未亲自参
加董事会次 式参加董 董事会次 东大会
事姓名 事会次数 会次数 加董事会会
数 事会数 数 次数
议
曾一龙 11 1 10 0 0 否 1
陈文正 11 2 9 0 0 否 2
王彩章 11 1 10 0 0 否 1
（五）信息披露情况
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合
公司实际情况，认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内
容真实、准确、完整，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投
资者利益。
（六）投资者关系管理工作情况
报告期内，公司通过多种形式进一步加强与投资者的交流。2021 年 5 月 6
日，公司召开 2020 年度网上业绩说明会；通过投资者电话及时耐心回复投资者
咨询；通过巨潮资讯网互动易平台及时解决并审慎回复投资者问题；全面采用现
场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保
中小投资者参与公司决策。
（七）公司规范治理情况
报告期内，公司董事会按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，持续
完善公司法人治理结构、努力提升公司治理水平。公司对现行公司制度进行了梳
理，组织修订了《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》、
《公司董事会议事规则》、
《公司董事会战略决策委员会工作规则》、
《公司信息披露管理制度》、
《公司对外
投资管理制度》及《公司重大信息内部报告制度》七项公司制度，为公司内部治
理和规范运作提供了制度保障。
治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效
开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性
和前瞻性。
深耕主业谋创新，立足市场促转型，夯实业务基础，助力公司高质量发展，
努力向公司全体股东交出满意的答卷。
专此报告
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