浙富控股集团股份有限公司
《公司章程》修订案
（2022 年 4 月）
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，在满
足公司未来经营发展的基础上，结合公司实际业务运营需要，对《公司章程》进
行了全面的梳理及修订。公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十九次
会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<浙富控股集团股份有限
公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》尚需经公司 2021 年度股东大会审议
通过后方可生效。现将《公司章程》修订前后条款内容对照如下：
修订前条款 修订后条款
第三条 公司于 2008 年 7 月 14 日经中 第三条 公司于 2008 年 7 月 14 日经中
国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
众发行人民币普通股 3,580 万股，于 2008 年 监会”
）批准，首次向社会公众发行人民币普
证券交易所上市。
第五条 公司住所：桐庐县县城迎春南 第五条 公司住所：桐庐县富春江镇红
路 177 号浙富大厦 25F，邮政编码：311501。 旗南路 201 号，邮政编码：311504。
/ 第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十六条 公司的股份可以依法转 第二十七条 公司的股份可以依法转
让。 让。
公司股票被终止上市后，公司股票进入
代办股份转让系统继续交易。
公司不得修改本章程中的前款规定。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
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…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议法律、行政法规、部门规 计划；
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 （十六）审议法律、行政法规、部门规
事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
第四十一条 公司对外担保应当取得 第四十二条 公司对外担保应当取得
出席董事会会议的 2/3 以上董事同意并经全 出席董事会会议的 2/3 以上董事同意并经全
体独立董事 2/3 以上同意，或者经股东大会 体独立董事 2/3 以上同意，或者经股东大会
批准。未经董事会或股东大会批准，公司不 批准。未经董事会或股东大会批准，公司不
得对外提供担保。 得对外提供担保。
公司下列对外担保行为，须经股东大会 公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过。 审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
任何担保； 任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司在一年内担保金额超过公司
象提供的担保； 最近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
净资产 10%的担保； 象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
提供的担保。 净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。
第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
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（六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。 股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定 股东买入公司有表决权的股份违反《证
条件的股东可以征集股东投票权。征集股东 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
投票权应当向被征集人充分披露具体投票意 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十
向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股
征集股东投票权。公司不得对征集投票权提 东大会有表决权的股份总数。
出最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有 1%以上
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
规或者中国证监会的规定设立的投资者保护
机构可以公开征集股东投票权。征集股东投
票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。除法定条件外，公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合 /
法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
包括提供网络形式的投票平台等现代信息技
术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。公司股东大 提案的方式提请股东大会表决。公司股东大
会选举董事、监事，且董事、监事候选人分 会选举董事、监事，且董事、监事候选人分
别有两名或两名以上时应实行累积投票制。 别有两名或两名以上时应实行累积投票制。
…… 单一大股东及其一致行动人拥有权益的股份
比例在百分之三十及以上的上市公司，应当
采用累积投票制。
……
第一百零四条 独立董事应按照法律、 第一百零四条 独立董事应按照法律、
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行政法规及部门规章的有关规定执行。 行政法规、中国证监会和证券交易所的有关
单独或合计持有公司 1%以上股份的股 规定执行。
东可以向董事会提出对独立董事的质疑或罢
免提议。
对于不具备独立董事资格或能力、未能
独立履行职责或未能维护公司和中小股东合
法权益的独立董事，单独或者合计持有公司
对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独
立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。
公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议
后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结
果予以披露。
第一百零八条 董事会行使下列职权： 第一百零八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
…… ……
（九）在股东大会授权范围内，决定 （九）在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外
（十）决定公司内部管理机构的设置； 捐赠等事项；
…… （十）决定公司内部管理机构的设置；
……
第一百一十一条 董事会应当确定对 第一百一十一条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易的权限，建立 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
严格的审查和决策程序；重大投资项目应当 权限，建立严格的审查和决策程序；重大投
组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评
东大会批准。 审，并报股东大会批准。
第一百二十七条 在公司控股股东、实 第一百二十七条 在公司控股股东、实
际控制人单位担任除董事、监事以外其他行 际控制人单位担任除董事、监事以外其他行
政职务的人员，不得担任公司的高级管理人 政职务的人员，不得担任公司的高级管理人
员。 员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由
控股股东代发薪水。
/ 第一百三十六条 公司高级管理人员
应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的
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最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履
行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众
股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔
偿责任。
第一百四十条 监事应当保证公司披 第一百四十一条 监事应当保证公司
露的信息真实、准确、完整。 披露的信息真实、准确、完整，并对定期报
告签署书面确认意见。
第一百五十一条 公司在每一会计年 第一百五十二条 公司在每一会计年
度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券 度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券
交易所报送年度财务会计报告，在每一会计 交易所报送并披露年度报告，在每一会计年
年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证 度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监
监会派出机构和证券交易所报送半年度财务 会派出机构和证券交易所报送并披露中期报
会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 告。
个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派 上述年度报告、中期报告按照有关法律、
出机构和证券交易所报送季度财务会计报 行政法规、中国证监会及证券交易所的规定
告。 进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政
法规及部门规章的规定进行编制。
第一百五十九条 公司聘用取得“从事 第一百六十条 公司聘用符合《证券
证券相关业务资格”的会计师事务所进行会 法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、
计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，
服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。 聘期 1 年，可以续聘。
第一百九十九条 本章程自公布之日 第二百条 本章程自股东大会审议通
起施行。 过后起施行。
除上述条款外，章程第二十五条、第二十六条、第四十一条、第五十四条、
第一百零八条、第一百一十一条、第一百八十一条、第一百八十二条等部分内容
因涉及引用章程部分条款，序号应作相应变更。
浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日
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