证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-047
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十八次会议决定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年度股东大会。现就本
次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
本次股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
（1）于 2022 年 5 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大
会，因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股
东）出席；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
议室。
二、股东大会审议事项
（一）本次股东大会议案编码表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
关于公司及子公司向金融机构申请 2022 年度融资
额度的议案
关于 2022 年度公司及子公司向金融机构融资提供
担保的议案
关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的确定
及 2022 年度薪酬方案的议案
关于公司监事 2021 年度薪酬的确定及 2022 年度薪
酬方案的议案
注：独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职。
（二）披露情况
上述议案 1 已经公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十八
次会议审议通过，议案 2 至议案 12 已经公司第七届董事会第二十八次会议和第
七届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 26
日、2022 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《证 券 日 报》
《上海证券
报》《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
（三）其他
所持有的有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上通过。
回避表决的股东不可接受其他股东委托进行投票。
规、制度的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时披
露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、
高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
或员工持股计划的股份来源，相关股份过户之前不享有股东大会表决权；通过员
工持股计划获得的对应股份也不享有股东大会表决权。因此，如有存在以上股份
均不参与本次股东大会的表决。
三、会议登记方法
公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代
理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证、代理人身
份证及授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证明书、股东账户卡、持股凭证、委托人身份证复印件（加盖公章）、
代理人身份证及授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内
送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
（1）联系人：吴仁生
联系电话：0755-82924810
传真号码：0755-88374949
邮 箱：zq@szby.cn
地 址：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼
邮 编：518040
（2）出席本次会议的股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
为配合做好疫情防控工作，维护参会人员的健康安全，公司鼓励各位股东及
股东代理人通过网络投票方式参与本次股东大会。股东如现场参会，除需携带相
关证件和参会资料外，请提前关注并遵守深圳市及有关所在地的疫情防控规定和
要求。现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健
康码、电子行程卡、如实完整登记个人相关信息等。如未能遵守疫情防控有关规
定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。
六、 备查文件
七、附件
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
鹰投票”。
（1）议案设置
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
关于公司及子公司向金融机构申请 2022 年度融资额
度的议案
关于 2022 年度公司及子公司向金融机构融资提供担
保的议案
关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的确定
及 2022 年度薪酬方案的议案
关于公司监事 2021 年度薪酬的确定及 2022 年度薪
酬方案的议案
注：本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表
决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日）9:15—15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市宝鹰建设控
股集团股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：
委托人身份证号码或营业执照：
委托人证券账号：
委托人持股性质和数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2022年 月 日
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
议案编码 议案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案（在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”）
关于公司及子公司向金融机构申请 2022 年度
融资额度的议案
关于 2022 年度公司及子公司向金融机构融资
提供担保的议案
关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬
的确定及 2022 年度薪酬方案的议案
关于公司监事 2021 年度薪酬的确定及 2022 年
度薪酬方案的议案
注：1、请对表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在
相应栏内打“√”表示，三者必选一项。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决；
章并由法定代表人签字；
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