证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-018
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议决议，公司决定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，本次股
东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议：2022年5月20日16:00，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022年5月20日9:15—15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2022年5月20日的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日（2022 年 5 月 17 日）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
√作为投票对象
（11）
《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议
案》
《关于公司与控股股东签署<附条件生效的股份认购
协议>的议案》
《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增
持股份的议案》
《关于公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回
报规划>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票有关事宜的议案》
议、第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，其中提案
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议公司将对中小投资者的表决
单独计票。
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告。其中，议案5表决通过是议案
三、会议登记等事项
董事会办公室。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；
（2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人身份
证，授权委托书（见附件2），委托人股票账户卡办理登记；
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，营业执照复印件（盖
公章），证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，
营业执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，见附件2），委托人证券账户
卡办理登记。
（4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间
为准，但不得迟于2022年5月19日17:00送达），不接受电话登记。
联系人：许丽君、周旭明；
电话号码：020-82003900； 传真号码：020-82003900；
电子邮箱：investor@kdtmac.com；
邮编：510530
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件
附件1. 参加网络投票的具体操作流程
附件2. 授权委托书
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
广州弘亚数控机械股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股
份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提 该列打
提案 提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投
票提案
《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》
《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
案》
（11）
《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议
案》
《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补
措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的
议案》
《关于公司与控股股东签署<附条件生效的股份认
购协议>的议案》
《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方
式增持股份的议案》
《关于公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东分红
回报规划>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本
次非公开发行股票有关事宜的议案》
特别说明事项：
框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后
果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
签署日期： 年 月 日
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