股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-030
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
【一】监事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会
议于 2022 年 4 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于
会会议应出席监事 4 名，实出席监事 4 名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生
主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
【二】监事会会议审议情况
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2021年年度报告全文》（公告
编号：2022-028）及《模塑科技2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2021年度不进行利润分配
的专项说明》（公告编号：2022-031）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技为全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：2022-032）。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2021年度内部控制自我评价报
告》（公告编号：2022-033）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2021年度计提资产减值准
备的公告》（公告编号：2022-035）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技 2022 年第一季度报告》（公告
编号：2022-039）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江南模塑科技股份有限公司监事会议事
规则（2022年4月）》。
审计事务所的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于拟续聘审计机构的公告》（公
告编号：2022-036）。
【三】备查文件
特此公告。
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