证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2022-020
贝因美股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
赤华先生召集和主持，会议通知于 2022 年 4 月 17 日以通讯方式发出。
表决。
员、董事会秘书列席会议。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》
（公告编号：2022-021）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司经审计的合并财务报表未分配利润为-94,021.28 万元。公司未弥补亏损金额
已超过公司实收股本 108,004.3333 万元的三分之一。根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应在两个月内
召开股东大会。
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日披露在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上海
证券报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美
股份有限公司 2021 年度报告摘要》
（公告编号：2022-022）和 2022 年 4 月 30 日
披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司 2021
年度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配利润为-940,212,775.92
元，母公司可供分配利润为-555,010,990.59 元。为保障公司生产经营的正常运行，
经审慎研究后，公司拟定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
经审查，监事会认为：公司拟定的 2021 年度利润分配方案符合公司章程的
有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要
的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。监事会同意本预案。
议案具体内容详见 2022 年 4 月 30 日披露在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2021 年度拟不进行利润分配的预案》（公告编号：2022-023）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
经审查，监事会认为：公司内部控制自我评价符合相关法律法规的要求，真
实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全、执行和监督的现状，符合公司
内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对公司内部控制
自我评价报告没有异议。
议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
报告>的议案》。
议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
议案的具体内容详见 2022 年 4 月 30 日披露在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《贝
因美股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
议案的具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、备查文件
书面审核意见》。
特此公告。
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