证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2022-020
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
二次会议于2022年4月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议
通知已于2022年4月18日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本
次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，合
法有效。经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2021
年年度报告＞及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《惠程科技2021年年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2022年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2021
年度监事会工作报告＞的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。
监事会主席梅绍华先生汇报了2021年度监事会工作。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于惠程科技2021
年度财务决算方案的议案》。
经核查，监事会认为编入《惠程科技2021年年度报告》中的公司2021年度财
务决算方案内容能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于＜惠程科技
根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟定的2021年度利
润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案的提议和审核程序符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑
了公司发展战略和经营需要，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、
合规性、合理性，不存在损害全体股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预
案。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于＜惠程科技
按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司监事会认真阅读了
董事会提交的《2021年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门
交流，查阅公司各项管理制度及执行情况，公司监事会对公司内部控制评价报告
发表意见如下：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本
规范》及《公司章程》等文件要求，结合自身的实际情况，修订完善了覆盖公司
各环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常开展。董事会出具的《2021年
度内部控制的自我评价报告》反映了公司内部控制的实际情况及运行情况，不存
在重大缺陷。
具体内容详见公司2022年4月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于董事会<关于
公司2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。
监事会对公司董事会编制的《董事会关于公司 2021 年度保留意见审计报告
涉及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所
颁布的有关规范性文件和条例的规定，监事会将全力支持公司董事会和管理层采
取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全
体股东的合法权益。
具体内容详见公司2022年4月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》。
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市惠程信息科技股份有
限公司审计报告》（大信审字[2022]第11-00045号），截至2021年12月31日，公
司合并资产负债表中未分配利润为-97,872.06万元，公司未弥补亏损金额
总额三分之一。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2022年4月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于前期会计差
错更正的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，审议和表决程
序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，更正后的财务报表能够客观、真
实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。综上，我们同意本次会计差错更正
事项。
具体内容详见公司2022年4月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于＜惠
程科技2022年第一季度报告＞的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《惠程科技2022年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2022年4月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市惠程
信息科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称：“《激励计划（草案）》”）等的有关规定，因 3 名激励对象已离职，
不再具备激励对象资格，且公司 2021 年度业绩指标未达到《激励计划（草案）》
规定的第一个行权期的行权条件，我们同意公司注销上述情况所涉及的股票期权
共计 1,301.20 万股。
我们一致认为公司本次注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分
股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件
以及《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次注销 2021 年股票期权
与限制性股票激励计划之部分股票期权事项。
具体内容详见公司2022年4月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于回
购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》。
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草
案）》等的有关规定，因 2 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，且公司
限售条件，我们同意公司回购注销上述情况所涉及的限制性股票共计 276 万股，
回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。
我们一致认为公司本次回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之
部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》等的有关规定，程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次回购注销 2021
年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票事项。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2022年4月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
十二、备查文件
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
监事会
二〇二二年四月三十日
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